Sankcje skarbu USA Notorious Crypto Mixer Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) usankcjonował popularny mikser kryptowalut Tornado Cash i umieścił na czarnej liście powiązanych adresów Ethereum.

Zgodnie z zapowiedzią podjęto decyzję, aby zapobiec dalszemu zaciemnianiu „dochodów z nielegalnej działalności cybernetycznej i innych przestępstw”, a także chronić bezpieczeństwo narodowe USA.

"Dzisiaj Ministerstwo Skarbu sankcjonuje Tornado Cash, wirtualny mikser walut, który pierze dochody z cyberprzestępstw, w tym tych popełnionych przeciwko ofiarom w Stanach Zjednoczonych.” powiedział Brian E. Nelson, podsekretarz stanu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego.

OFAC domagał się ponadto gotówki Tornado za wielokrotne niewprowadzanie odpowiednich kontroli mających na celu uniemożliwienie popełniania przestępstw finansowych, pomimo oferowania publicznych gwarancji. Po nałożeniu sankcji Circle zamroziło USDC na kontach powiązanych z tymi adresami, a GitHub zawiesił wpłaty na rzecz Tornado.

Tornado Cash, protokół zbudowany na Ethereum, pomaga użytkownikom zachować całkowitą prywatność, bezkrytycznie ułatwiając anonimowe transakcje na blockchain. Platforma otrzymuje aktywa kryptograficzne z różnych transakcji, które następnie miesza, zanim pomoże użytkownikom w anonimowej wypłacie. Od czasu jego uruchomienia w 2019 r. protokół jest coraz częściej analizowany przez władze USA, a coraz więcej nikczemnych podmiotów wybiera go do prania nielegalnych funduszy kryptograficznych.

Według OFAC, protokół był używany do prania aktywów kryptograficznych o wartości ponad 7 miliardów dolarów od czasu jego uruchomienia, w tym Skradziono 620 milionów dolarów przez powiązaną z Koreą Północną Grupę Lazarus z Ronin Network na początku tego roku. Platforma pomogła również wyprać ponad 98 milionów dolarów skradzionych w czerwcu z Harmony Bridge, a także co najmniej 7.8 miliona dolarów z napadu Nomad Heist z sierpnia 2022 roku.

Po nałożeniu ostatniej sankcji wszystkie nieruchomości, jak również spółki zależne Tornado Cash w USA, zostaną zablokowane. Sankcja zabroniła również obywatelom USA korzystania z platformy, a osoby niewypłacalne ryzykują wysokie grzywny za naruszenie sankcji. W przeszłości Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Ministerstwa Skarbu oceniała wysokie grzywny wobec operatorów protokołów związanych z krypto-mikserem, w tym 60 milionów dolarów cywilnej kary pieniężnej dla Larry'ego Deana Harmona, założyciela Helix, działającego w darknecie Crypt-mixera, który został oskarżony o pranie ponad 350,000 2014 bitcoinów w latach 2017-XNUMX.

Roman Semenov, założyciel Tornado Cash, utrzymywał, że protokół jest całkowicie zdecentralizowany i że jego zespół ma nad nim niewielką kontrolę. “Społeczność Tornado Cash dokłada wszelkich starań, aby mogła być używana przez dobrych aktorów, na przykład zapewniając narzędzia zgodności. Niestety technicznie niemożliwe jest zablokowanie kogokolwiek korzystania z inteligentnego kontraktu na blockchainie”. - powiedział Siemionow.