US SEC obciąża 8 osób i firm powiązanych z oszustwem kryptograficznym o wartości 45 milionów dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Neila Chandrana i siedem innych osób i podmiotów o zorganizowanie oszukańczego programu inwestycji w kryptowaluty o nazwie CoinDeal. 

Podejrzani rzekomo oszukali inwestorów na około 45 milionów dolarów na przestrzeni lat i wykorzystali te pieniądze na zakup nieruchomości, samochodów i łodzi.

Zatrzymanie zbrodni

Sekunda oskarżony Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC o sprzeniewierzenie 45 milionów dolarów od konsumentów za pośrednictwem oszukańczego podmiotu CoinDeal. 

Osoby obiecały sprzedać projekt oparty na blockchain grupie wybitnych nabywców, co zagwarantowałoby inwestorom wielkie zwroty. Oszukali ich również co do wyceny CoinDeal i spółek zaangażowanych w potencjalną transakcję przejęcia.

Pozwani prowadzili swój program między styczniem 2019 a 2022 rokiem. Do sprzedaży CoinDeal nigdy nie doszło, a inwestorzy nie otrzymali żadnych wypłat za zaangażowanie w projekt. SEC utrzymywała ponadto, że Chandran, Glaspie, Davidson, Knott i Mossel wykorzystali zgromadzone 45 milionów dolarów na zakup samochodów, nieruchomości i łodzi. Daniel Gregus – Dyrektor Biura Regionalnego SEC w Chicago – skomentował:

„Uważamy, że oskarżeni fałszywie twierdzili, że uzyskali dostęp do cennej technologii blockchain i że rychła sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom ponad 500,000 XNUMX zwrotów z inwestycji.

Jak twierdzono w naszej skardze, w rzeczywistości był to tylko skomplikowany plan, w ramach którego oskarżeni wzbogacili się, oszukując dziesiątki tysięcy inwestorów detalicznych”.

Departament Sprawiedliwości USA wcześniej aresztował Chandrana za przestępstwa związane z oszustwami bankowymi i angażowaniem się w nielegalne transakcje pieniężne, będąc częścią CoinDeal.

Komisja dąży do nałożenia kar i stałych nakazów przeciwko wszystkim oskarżonym. Jednocześnie nalega, aby Chandran został objęty nakazem opartym na postępowaniu. 

Poprzednie polowanie SEC

Amerykański regulator uruchomiona kolejne śledztwo przeciwko dwóm firmom doradczym i ich właścicielowi – Gabrielowi Edelmanowi – za prowadzenie we wrześniu ubiegłego roku schematu kryptowalutowego typu Ponzi. 

Organizacje rzekomo działały od lutego 2017 do maja 2021, zbierając prawie 4.4 miliona dolarów od inwestorów. 

Edelman obiecał, że zainwestuje kapitał w kryptowaluty zakupione po obniżonych cenach. Jednak skierował „tylko niewielką część funduszy inwestorów w aktywa cyfrowe”, wykorzystując resztę na zakup przedmiotów osobistych i wysyłanie pieniędzy członkom rodziny. SEC szczegółowo wyjaśniła, jak działa schemat Ponziego Edelmana:

„Na przykład jeden inwestor początkowo zainwestował 50,000 75,000 USD. Edelman zwrócił 600,000 720,000 $ w ciągu kilku miesięcy, a następnie Inwestor zainwestował dodatkowe 1,000,000 15 $. Kilka miesięcy później Edelman zwrócił XNUMX XNUMX dolarów. Następnie Inwestor zainwestował XNUMX XNUMX XNUMX USD – w oparciu o rzekome wyniki osiągnięte w przeszłości i obietnicę Edelmana, że ​​Inwestor otrzyma zwrot w wysokości XNUMX%. Następnie Edelman nie zwrócił żadnych środków temu Inwestorowi”.