Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych położył żelazną rękę na nieujawnionym obywatelu amerykańskim, który wysłał cyfrowe monety o wartości około 10 milionów dolarów do lokalizacji objętej sankcjami przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).
Pozwany rzekomo przekazał kryptowaluty do kraju, który jest obecnie objęty sankcjami USA, takiego jak Rosja, Kuba, Syria i Korea Północna; pośród innych.
Sugerowana lektura | DAO dla aborcji, ktoś?
Przed sprawą Departament Sprawiedliwości USA oskarżył dwie osoby o spisek mający na celu pranie bitcoinów (Protokół).
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nie podejmuje działań
Sędzia Zia M. Faruqui zatwierdziła zarzuty karne postawione oskarżonemu, który rzekomo dopuścił się nielegalnego transferu kryptowalut do kraju wbrew przepisom OFAC.
OFAC od początku jasno stwierdził, że jak stwierdzono w zaktualizowanych przepisach OFAC z października 2020 r., transakcje dokonywane z krajami objętymi sankcjami, niezależnie od tego, czy dotyczą pieniędzy fiducjarnych, czy kryptowalut, są uważane za nielegalne i zabronione.
Według Ariego Redbora, starszego doradcy Departamentu Skarbu w latach 2019-2020, jest to pierwszy przypadek, ale na pewno nie ostatni. Dowodzi to, że amerykański wymiar sprawiedliwości traktuje to poważnie i walczy z ludźmi, którzy próbują używać kryptowalut jako narzędzia do uniknięcia sankcji.
Sprawa prania BTC BitFinex
Przed tą sprawą dwie osoby zostały również oskarżone przez Departament Sprawiedliwości USA o spisek mający na celu pranie bitcoinów, do którego rzekomo doszło zhakowaniem z BitFinex, platformy kryptograficznej z siedzibą w Hongkongu.
OFAC ogranicza nikczemną działalność kryptograficzną (zasoby jakościowe Oxebridge).
Bardzo przejrzysty i niezmienny charakter bitcoina z pewnością może działać przeciwko przestępcom. W tym przypadku BitFinex środki zostały przypisane do konkretnego portfela kryptowalutowego za pomocą analityki blockchain – „wallet1CGA4s”.
Wszystkich pozostałych sprawców wykryto po zamknięciu ciemnej witryny AlphBay w 2017 r. Niedawne aresztowania i konfiskaty kryptowalut pokazują, że kryptowalutą nie można się bawić, nie dając się złapać. Zdecydowanie nie jest to atut, którym przestępcy mogą się bawić.
Departament Sprawiedliwości USA korzysta z narzędzi analitycznych Blockchain
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych korzysta obecnie z narzędzi analitycznych blockchain do śledzenia transakcji sprawców. Następnie wezwali amerykańską giełdę kryptowalut, amerykański bank, a także międzynarodową giełdę kryptowalut w celu zebrania dodatkowych dowodów na temat sprawcy.
Adresy IP lub protokoły internetowe używane w transakcjach na giełdach pomogły w ustaleniu lokalizacji sprawcy. Dodatkowo organy ścigania odkryły również, że konta używane na obu giełdach były w rzeczywistości kontami zagranicznymi pochodzącymi z krajów objętych sankcjami przez OFAC.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1.3 biliona USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com
Wirtualna waluta jest identyfikowalna
Zdaniem sędziego Zii M. Faruqui wirtualną walutę można namierzyć. Jego zdaniem transakcja wirtualnymi walutami stanowi czyn przestępczy, w który zaangażowane są także dwie platformy kryptowalutowe w celu uniknięcia przeszkód prawnych.
Sugerowana lektura | Avatars for Ukraine – najlepsi artyści gier wideo, celebryci tworzą przejmujące grafiki NFT
Wyróżniony obraz z Crypto Economy, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/