Amerykański Departament Sprawiedliwości pozywa założyciela nieistniejącego już Crypto Mixera za niezapłacenie grzywny w wysokości 60 mln USD

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) pozwał Larry'ego Deana Harmona, założyciela nieistniejącego już miksera kryptowalut Helix, za niezapłacenie kary cywilnej w wysokości 60 milionów dolarów od czasu jego oskarżenia w 2020 roku. 

Pozew był wniesiony w amerykańskim sądzie okręgowym dla Dystryktu Kolumbii w środę. Zgodnie z wnioskiem, grzywna w wysokości 60 milionów dolarów została nałożona na Harmona po tym, jak przyznał się do winy za oskarżenia przeciwko niemu w 2020 roku.

Helix wyprał ponad 300 milionów dolarów

W grudniu 2019 r. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), biuro Departamentu Skarbu USA, oskarżony twórca Helix za naruszenie federalnej ustawy o tajemnicy bankowej (BSA). Agencja oskarżyła dewelopera o spiskowanie w celu prania instrumentów pieniężnych i prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy za pośrednictwem jego mikser krypto.

Przed aktem oskarżenia firma Harmon obsługiwała Helix jako kryptowalutę od czerwca 2014 r. do grudnia 2017 r. W okresie aktywności Helix przetworzył ponad 311 milionów dolarów w ponad 1.2 miliona transakcji.

W lipcu 2017 r. Harmon został dyrektorem generalnym Coin Ninja, giełdy kryptograficznej, która świadczyła również usługi miksowania. Firma zaoferowała również DropBit, usługę, która umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie bitcoinów za pośrednictwem wiadomości tekstowych i uchwytów Twittera bez przechodzenia przez procedury KYC (znaj swojego klienta).

FinCEN zauważył, że Coin Ninja, DropBit i Helix nie były zarejestrowane jako firmy świadczące usługi finansowe podczas swojej działalności.

DOJ szuka odsetek i kosztów

Harmon przyznał się winny zarzutu spisku związanego z praniem brudnych pieniędzy w sierpniu zeszłego roku. FinCEN nałożone 60 milionów dolarów kary dla niego za „umyślne pogwałcenie” ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).

Ale od tego czasu Harmon nie zapłacił kary, stąd ostatni pozew Departamentu Sprawiedliwości. Zgłoszenie zwróciło się do sądu o nakazanie Harmonowi zapłaty kary wraz z odsetkami i kosztami.

„Stany Zjednoczone z szacunkiem domagają się, aby Trybunał skrócił karę cywilną wymierzoną przez FinCEN przeciwko firmie Harmon do wyroku, przyznając Stanom Zjednoczonym orzeczenie pieniężne w kwocie, która ma zostać ustalona przez Trybunał, powiększonej o odsetki zgodnie z prawem oraz przyznać takie inne zadośćuczynienie jak Sąd uzna za słuszne i właściwe” – czytamy.

Tymczasem sąd odroczył wyrok Harmona i oczekuje na współpracę z rządem USA.