US DOJ oskarża 6 osób o oszustwa kryptograficzne, które wygenerowały ponad 135 milionów dolarów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) ma oskarżony sześć osób rzekomo zaangażowanych w różne przestępstwa związane z kryptowalutami, w tym NFT, które wyłudziły 135 milionów dolarów od niczego niepodejrzewających inwestorów.

Promotor Baller Ape NFT oskarżony

Promotor niezamiennych tokenów (NFT) Baller Ape Club, wietnamski Le Anh Tuan, został oskarżony o oszustwa drogą elektroniczną i pranie brudnych pieniędzy.

Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Tuan i kilku anonimowych spiskowców byli zamieszani w „wyciąganie dywanika” z kolekcji NFT, kradnąc inwestorom 2.6 miliona dolarów.

Zgodnie z oświadczeniem oskarżony wyprał fundusze, zamieniając skradzione monety na inne rodzaje kryptowalut za pośrednictwem wielu łańcuchów bloków za pośrednictwem zdecentralizowanych usług wymiany.

Za skazanie Tuana grozi do 40 lat więzienia.

Wcześniej Departament Sprawiedliwości naładowany dwie osoby w marcu w związku z ciągnięciem dywanu Frosties.

Kolejnych 3 oskarżonych o globalny schemat kryptowalutowy Ponzi

Departament Sprawiedliwości oskarżył trzy osoby, Joshuę Davida Nicholasa, Flavio Goncalvesa i Emersona Piresa, o zebranie 100 milionów dolarów za pośrednictwem globalnego programu kryptograficznego Ponzi EmpireX.

Według Departamentu Sprawiedliwości oskarżeni przedstawili kilka fałszywych informacji na temat swojej platformy i w sposób oszukańczy gwarantowali inwestorom zwroty.

Władze odkryły, że oskarżeni prali środki za pośrednictwem zagranicznej giełdy kryptowalut.

Fałszywe ICO

Departament Sprawiedliwości oskarżył Michaela Alana Stollery’ego o przeprowadzenie fałszywej oferty początkowej monet (ICO) dla Titanium Blockchain Infrastructure Services, w ramach której zebrano od inwestorów 21 milionów dolarów.

Według organu nadzoru Stollery kłamał opinii publicznej na temat legalności swojej platformy, fabrykując fałszywe referencje i fałszywe partnerstwa z popularnymi firmami, takimi jak Apple, i agencjami federalnymi, takimi jak Zarząd Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

Stollery’emu grozi do 20 lat więzienia.

Nielegalny zbiór towarów

Departament Sprawiedliwości oskarżył Davida Saffrona o prowadzenie niezarejestrowanej puli towarów za pomocą swojej platformy inwestycyjnej Circle Society, w ramach której zebrał od inwestorów 12 milionów dolarów.

Według Departamentu Sprawiedliwości Saffron stwarzał fałszywe pozory bogactwa, spotykając się ze swoimi inwestorami w luksusowych domach, a także spacerując z zespołem uzbrojonych ochroniarzy.

Saffron skłamał także na temat możliwości swojego bota handlowego, obiecując aż 600% zwrotu z inwestycji.

Departament Sprawiedliwości skupił się na ograniczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami

Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości powiedzieli, że departament koncentruje się na eliminowaniu złośliwych graczy z branży kryptograficznej.

Według amerykańskiej prokurator Tracy L. Wilkison z Centralnego Okręgu Kalifornii:

Przypadki te stanowią istotne przypomnienie, że niektórzy oszuści ukrywają się za modnymi hasłami, ale ostatecznie starają się po prostu oddzielić ludzi od ich pieniędzy.