Amerykańskie agencje szybko uczą się, jak egzekwować sankcje kryptograficzne

Zgodnie z niedawnym raportem władze USA poczyniły postępy w egzekwowaniu sankcji w odniesieniu do kryptowalut.

Za wdrażanie sankcji odpowiada Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat osoby objęte sankcjami zaczęły używać kryptowalut w celu obejścia swoich ograniczeń finansowych. 

Teraz, w ciągu ostatnich dwóch lat, OFAC zdobył doświadczenie w kontaktach z usługami kryptowalutowymi, które ułatwiają nielegalne transakcje. niedawny raport z Chainalysis wyszczególnia trzy przypadki użycia, które pomogły poinformować OFAC.

Jurysdykcje współpracujące

Jeden przypadek dotyczył Hydra, rynku Darknet, który oprócz ułatwiania sprzedaży narkotyków oferował cyberprzestępcom usługi prania pieniędzy. Pomimo tego, że miał siedzibę w Rosji, jego serwery znajdowały się w Niemczech. 

We współpracy z władzami USA niemieckie organy ścigania przejęły następnie te serwery, gdy OFAC wyznaczył hydrę w kwietniu 2022 r. Według raportu sprawa pokazuje, że „sankcje mogą być niezwykle skuteczne wobec podmiotów prowadzących kluczowe operacje w jurysdykcjach współpracujących”. 

Brak współpracy

Z drugiej strony władze zdobyły również doświadczenie w kontaktach z wyznaczonymi podmiotami zlokalizowanymi na obszarach niechętnych współpracy. OFAC nałożył sankcje na giełdę kryptograficzną wysokiego ryzyka Garantex w tym samym czasie co Hydra za podobną działalność związaną z praniem brudnych pieniędzy. Jednak w przeciwieństwie do innego podmiotu z siedzibą w Rosji, Garantex nie został zajęty po jego wyznaczeniu i kontynuuje swoją działalność.

Chociaż w dużej mierze odcięty od zgodnego ekosystemu wymiany, Garantex nadal utrzymuje dużą bazę użytkowników w Rosji, gdzie rząd również nie jest skłonny do egzekwowania sankcji USA. Przypadek ten pokazuje trudności we wdrażaniu sankcji w krajach, które nie mają formalnych kanałów współpracy z OFAC.

Bardziej złożone przypadki

Oprócz zajmowania się różną współpracą w różnych jurysdykcjach, OFAC był również kwestionowany przez technologię ułatwiającą kryptowaluty. Do niedawna OFAC wyznaczał jedynie scentralizowane giełdy lub portfele osobiste. Jednak zdecentralizowana usługa miksowania Tornado Cash stała się pierwsza DeFi protokół, kiedy OFAC wyznaczył go w sierpniu i listopadzie 2022 r.

Po wyznaczanie Tornado Cash, przede wszystkim za ułatwianie prania brudnych pieniędzy, OFAC zdołał zlikwidować swoją stronę internetową. Jednak ze względu na zdecentralizowany back-end wykorzystujący inteligentne kontrakty, które działają w nieskończoność, nie jest jasne, jak skutecznie zaprzestać jego działania. To wywołało pytania dotyczące wykonalności sankcji DeFi protokołów, jak również osoby, które władze mogłyby pociągnąć do odpowiedzialności.

W związku z tym raport sugeruje, że sankcje działają bardziej jako narzędzie skierowane przeciwko usługom zdecentralizowanym w celu zniechęcenia do korzystania z nich, a nie jako zakaz. W przypadku Tornado Cash wydaje się to skuteczne, ponieważ jego wpływy spadły o 68% w ciągu 30 dni od jego wyznaczenia.