USA oskarża pięciu Rosjan i dwóch Wenezuelczyków o przemyt ropy i sprzętu wojskowego przy użyciu kryptowalut

19 października Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył dwóch obywateli Wenezueli i pięciu Rosjan o używanie kryptowalut do prania pieniędzy dla rosyjskich oligarchów poprzez sprzedaż baryłek ropy z Wenezueli dotkniętej sankcjami.

Według komunikat prasowy, oskarżeni przemycili miliony baryłek ropy do Rosji i Chin, prając „dziesiątki milionów dolarów”. Wykorzystali krypto do prania części funduszy.

Wśród rosyjskich oskarżonych są Jurij Oriechow, Artem Uss (syn gubernatora rosyjskiego regionu Kraju Krasnojarskiego), Swietłana Kuzurgaszewa, Timofiej Telegin i Siergiej Tuliakow. Oprócz Wenezuelczyków Juan Fernando Serrano Ponce, znany również jako „Juanfe Serrano” i Juan Carlos Soto, który działał jako pośrednik między nielegalnymi transakcjami naftowymi wenezuelskiego przedsiębiorstwa państwowego „Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).

„Serrano Ponce i Soto pośredniczyły w transakcjach wartych miliony dolarów między PDVSA a NDA GmbH, które zostały przekierowane przez złożoną grupę firm-przykrywek i kont bankowych w celu ukrycia transakcji”.

Jak działała sieć przestępcza?

Według Departamentu Sprawiedliwości Orekhov był wymieniony jako współwłaściciel, dyrektor zarządzający i dyrektor generalny Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), prywatnej firmy zajmującej się handlem sprzętem przemysłowym i towarami z siedzibą w Hamburgu w Niemczech.

NDA GmbH służyła jako przykrywka do zakupu amerykańskiej technologii wojskowej wykorzystywanej m.in. w samolotach bojowych, systemach rakietowych, radarach i satelitach, które następnie były sprzedawane innym firmom świadczącym usługi obronne w Rosji.

Według ujawnionych informacji Oriechow otwarcie przyznał w rozmowie z Ponce, że działał w imieniu usankcjonowanego rosyjskiego oligarchy, wykorzystując swoją firmę (NDA GmbH) „jako przykrywkę”, chwaląc się, że nigdy ich nie odkryją ze względu na pośredników wykorzystywane w biznesie.

„Nie było żadnych zmartwień… to najbardziej gówniany bank w Emiratach… płacą za wszystko”.

Ponadto sieć przestępcza wykorzystywała kurierów z Rosji i Ameryki Łacińskiej do otrzymywania dużych ilości gotówki, które następnie były wymieniane na kryptowaluty w celu prania ich dochodów.

Władze USA spodziewają się ekstradycji oskarżonych

Breon Peace, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku, powiedział, że oskarżeni zaaranżowali „złożony plan bezprawnego uzyskania amerykańskiej technologii wojskowej i Wenezuelski usankcjonowany oil” poprzez firmy-przykrywki i kryptowaluty.

Ze swojej strony Michael J. Driscoll, zastępca dyrektora nowojorskiego Federalnego Biura Śledczego i Biura Terenowego (FBI), docenił wysiłek władz w celu rozbicia „wyrafinowanej sieci” stworzonej przez co najmniej pięciu Rosjan i dwóch Wenezuelczyków rodacy.

Orekhov i Uss są przetrzymywani odpowiednio w Niemczech i we Włoszech, w oczekiwaniu na postępowanie ekstradycyjne na wniosek Stanów Zjednoczonych. W przypadku udowodnienia winy oskarżonym grozi do 30 lat więzienia w Stanach Zjednoczonych.