Uniswap zablokował 253 krypto adresy, oto dlaczego

Zdecentralizowana giełda Uniswap zablokowała 253 adresy kryptograficzne w ciągu ostatnich czterech miesięcy, które współpracowała z TRM Labs, firmą zajmującą się analizą blockchain. Powodem blokady były powiązania ze skradzionymi środkami.

To sprawia, że ​​po raz pierwszy Uniswap ujawnił dane związane z czarną listą portfela. Te skradzione środki były związane z usługami mieszania transakcji, które obejmowały Tornado Cash, który został otrzymany w ramach sankcji od Departamentu Skarbu USA.

Te dane dotyczące defraudacji zostały dostarczone na GitHub przez inżyniera oprogramowania Uniswap Jordana Frankfurta. Według programisty Yearn Finance, Banteg opublikował ćwierkać który polegał na tym, że Uniswap zablokował 253 adresy kryptograficzne.

W jednym z tweetów stwierdzono, że „Uniswap zapewnił niezwykły poziom przejrzystości”, powiedział Banteg w odniesieniu do „cenzurowania frontendu przez TRM Labs”. Uniswap niedawno nawiązał współpracę z TRM Labs na początku tego roku, a organizacja jest odpowiedzialna za umieszczanie na czarnej liście adresów kryptograficznych, które są powiązane z sankcjami i nielegalnymi działaniami związanymi z kryptowalutami.

Rodzaje czynników ryzyka wyróżnionych przez Uniswap

Istniała niejasność co do tego, ile adresów kryptograficznych zostało umieszczonych na czarnej liście przez Uniswap we współpracy z bramkowanym interfejsem TRM Labs.

Później wspomniano, że 253 adresy zostały umieszczone na czarnej liście, a 30 adresów to nazwy domen ENS (Ethereum Name Service). Deweloperzy Banteg zauważyli również, że istnieje łącznie siedem różnych rodzajów kategorii czynników ryzyka, a także dwa poziomy ryzyka.

Banteg stwierdził również, że

Zarówno własność, jak i bycie kontrahentem „złego” adresu są sprawdzane i mogą przyczynić się do blokowania.

Dodatkowo istnieją trzy podstawowe rzeczy, które składają się na Uniswap. Pierwszym z nich jest kod działający w łańcuchu bloków, z którym każdy może wchodzić w interakcje.

Drugim musi być witryna typu front-end, która zapewnia użytkownikom jeden sposób interakcji z kodem, a trzecia firma, która opracowuje protokół, który obsługuje witrynę typu front-end.

Firma ma siedzibę poza USA. Blokowanie adresów kryptograficznych nastąpi na poziomie front-endu.

Jakie są wyróżnione siedem rodzajów przestępstw?

Komentarze na GitHub według Frankfurtu, inżyniera oprogramowania Uniswap, początkowo zablokowały adresy, które były pośrednio powiązane z sankcjonowanymi adresami, ale zostały zmniejszone.

Zgodnie z grafiką zamieszczoną na GitHub. wspomniał o siedmiu rodzajach złego postępowania, których TRM Labs będzie szukał podczas weryfikacji adresów. Skradzione środki z miksera transakcji, sankcjonowane adresy, dodatkowe środki ze znanych oszustw to cztery główne kategorie, które są powszechnie wykrywane.

Pozostałe kategorie obejmują pieniądze wykorzystywane do finansowania terroryzmu i środki pochodzące od hakerów, a także sprawy dotyczące napaści na tle seksualnym na dzieciach.

Banteg wspomniał, że w celu uproszczenia procesu dostarczania płatności kryptograficznych do tych portfeli, 30 z tych adresów było powiązanych z nazwami ENS (Ethereum Name Service).