Wielka Brytania wprowadziła w Parlamencie nowy projekt ustawy, który ma ułatwić organom ścigania przejmowanie, zamrażanie i odzyskiwanie kryptowaluty wykorzystywanej do czynów przestępczych, takich jak pranie brudnych pieniędzy, handel narkotykami i cyberprzestępczość.
250-stronicowy rachunek wykracza poza krypto
Nowa Ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej został wprowadzony wspólnym wysiłkiem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej, Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych i Skarb Państwa. Pierwsza rozprawa odbyła się w ten czwartek, a następna zaplanowana jest na 13 października.
Nowe prawo uprości i przyspieszy organom ścigania, takim jak Narodowa Agencja ds. Przestępczości, zajmowanie, zamrażanie i odzyskiwanie aktywów kryptograficznych.
Rząd Wielkiej Brytanii powtarza w tym samym ogłoszeniu powszechne błędne przekonanie używane do zdefiniowania kryptowaluty: „waluta cyfrowa coraz częściej wykorzystywana przez zorganizowanych przestępców do prania zysków z oszustw, narkotyków i cyberprzestępczości".
Ale cel tych ram wykracza poza kryptowaluty i mówi się, że wzmacnia reputację Wielkiej Brytanii jako miejsca, w którym legalne firmy mogą prosperować, wyrzucając brudne pieniądze z kraju. Zgodnie z jego postanowieniami każdy, kto rejestruje firmę w Wielkiej Brytanii, będzie musiał przedstawić dowód tożsamości, co uniemożliwi firmom przykrywkę dla działalności przestępczej lub zagranicznych kleptokratów.
Dyrektor generalny Narodowej Agencji ds. Przestępczości, Graeme Biggar, stwierdził, że „Przestępcy krajowi i międzynarodowi od lat piorą dochody z przestępstwa i korupcji, nadużywając struktur brytyjskich firm i coraz częściej korzystają z kryptowalut. Te reformy – od dawna oczekiwane i mile widziane – pomogą nam rozprawić się z nimi".
Chociaż projekt ustawy nie został jeszcze zatwierdzony, londyńska policja metropolitalna już odnotowała wzrost liczby konfiskat kryptowalut w 2021 roku. BBC, do 10 czerwca 2021 r. przejęli kryptowalutę o wartości prawie 180 milionów funtów.
W marcu 2022 r. Wielka Brytania zatwierdziła ustawę o przestępczości gospodarczej (przejrzystość i egzekwowanie) w celu egzekwowania sankcji związanych z inwazją Rosji na Ukrainę. Nowa ustawa będzie kontynuowała ten trend, łagodząc obawy regulatora dotyczące wykorzystania kryptowalut do obchodzenia sankcji nałożonych przez Unię Europejską (UE).
Globalny trend w regulacji kryptowalut
W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna ostatnio wydał przewodnik dostarczanie dodatkowych informacji bankom angażującym się lub chcącym zaangażować się w działania związane z kryptowalutami.
W UE utworzenie nowego organu regulacyjnego skoncentrowanego na zapobieganiu praniu pieniędzy w branży kryptograficznej jest jednym z najistotniejszych przepisów nowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 6.
Jeszcze niedawno, Raporty pojawiły się, wskazując, że przełomowe rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (znane pod akronimem MiCA) osiągnęło ostateczny projekt i wkrótce zostanie zatwierdzone przez Parlament UE.
Władze na całym świecie starają się zatwierdzić i egzekwować nowy zestaw zasad regulujących kryptowaluty. Ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej jest tylko najnowszą z długiej linii ram, które mają wejść w życie pod koniec 2022 r. lub na początku 2023 r.
Źródło: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/