Wielka Brytania jest domem dla setek firm zajmujących się kryptowalutami i oszustwami forex

Biuro Dziennikarstwa Śledczego (TBIJ) ma zidentyfikowane 168 firm oskarżonych o przeprowadzanie oszustw związanych z kryptowalutami lub oszukańczymi transakcjami walutowymi w Wielkiej Brytanii

Ofiary oszustw są często nakłaniane – za pośrednictwem mediów społecznościowych, portali randkowych i Whatsapp – i przekonywane do inwestowania w platformy do handlu kryptowalutami – z których 17 zostało potwierdzonych jako oszustwa związane z „rzeźnią świń”, zgodnie z raportem TBIJ.

Straty wynoszą łącznie 3.4 miliona dolarów – brak oznak ożywienia

Oszustwa wyniosły około 3.4 miliona dolarów (2.8 miliona funtów) strat od ofiar rozproszonych po Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Turcji, Niemczech i Polsce.

Według raportu większość ze 168 zidentyfikowanych firm była zarejestrowana pod adresami w Londynie i miała co najmniej jednego chińskiego dyrektora. Luki w systemie rejestracji firm w Wielkiej Brytanii przyczyniają się do oszustwa — ponieważ Wielka Brytania jest postrzegana jako godna zaufania lokalizacja.

Rządowe środki zapobiegawcze ostrzegane.

Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do „zaostrzenia przepisów, w tym wprowadzenia wymogu weryfikacji informacji przekazywanych do Companies House”.

Jednak śledczy zajmujący się przestępstwami finansowymi, Graham Barrow, ostrzegł, że reforma jest mile widzianym „krokiem naprzód”, ale ustawodawstwo może stwarzać „znaczące luki” – w tym niejasności związane z weryfikacją tożsamości „w przypadku osób korzystających z dostawców usług firmowych w celu rejestracji firm w ich imieniu”.

Barrow powiedział:

 „Od co najmniej 20 lat wiedzieliśmy, że brytyjskie firmy są wykorzystywane w tych oszustwach i że jesteśmy prawdopodobnie największym na świecie dostawcą firm zajmujących się oszustwami”.

Barrow opisał bezczynność Wielkiej Brytanii w sprawie oszustw kryptograficznych jako „skrajną porażkę”, sugerując, że należy zrobić więcej, aby zapobiec tym oszukańczym działaniom – w tym zweryfikować informacje przekazane do Companies House.