W oświadczeniu z 8 sierpnia Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące transakcji na rynku nieruchomości obejmujących aktywa cyfrowe.
Nowe przepisy mają na celu ukrócenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiedział rząd ZEA.
Wśród Dubaju i Abu Dhabi, które niedawno przyciągały rzesze giełd kryptowalut i firm do założenia sklepu, wielu deweloperów ogłosiło, że zaakceptują kryptowaluty. Wśród nich był deweloper luksusowych nieruchomości DAMAC, który: rozpoczęty przyjmowanie płatności w Bitcoin i Ethereum w kwietniu 2022 roku.
Teraz rząd ZEA chce zapewnić, że regionalne standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są przystosowane do pokrycia aktywów cyfrowych.
Nowe wymogi sprawozdawcze zostały wprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Jednostką Analityki Finansowej ZEA (FIU). Rząd konsultował się również z Biurem Wykonawczym ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) i Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu (CFT).
Zgodnie z przepisami pośrednicy w obrocie nieruchomościami i kancelarie prawne są zobowiązani do zgłaszania do FIU wszystkich transakcji z udziałem kryptowalut. Obejmuje to wszystkie transakcje, w których płatność jest dokonywana, częściowo lub w całości, gotówką w wysokości 55,000 15,000 AED lub powyżej (około XNUMX XNUMX USD), w kryptowalutach lub funduszach pochodzących z aktywów wirtualnych, powiedział rząd ZEA.
Ponieważ rząd nie wspomniał o progu zgłaszania płatności aktywów wirtualnych za nieruchomości, wynika z tego, że wszystkie transakcje kryptograficzne, bez względu na to, jak małe, będą musiały zostać zgłoszone.
Wszyscy agenci nieruchomości, brokerzy i firmy prawnicze muszą również zgłaszać tożsamość i inne istotne dokumenty stron zaangażowanych w transakcję, powiedział rząd ZEA. Wymogi sprawozdawcze dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw kupujących lub sprzedających nieruchomości w regionie.
Minister sprawiedliwości ZEA Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi powiedział w oświadczeniu, że nowe przepisy umożliwią ZEA podjęcie szybkich działań w celu ochrony regionu przed „znanymi i pojawiającymi się zagrożeniami”.
Szef ZEA FIU Ali Faisal Ba'Alawi powiedział:
„Te nowe środki poprawią jakość wywiadu finansowego dostępnego dla FIU i zostaną wykorzystane do śledzenia podejrzanego przepływu funduszy lub inwestycji w ramach naszej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu”.
Rząd ZEA powiedział, że zorganizował trzy warsztaty, aby upewnić się, że wszyscy agenci i brokerzy nieruchomości są przygotowani do wymogów sprawozdawczych.
Według ministra gospodarki Abdulli bin Touq Al Marri, nowe wymogi sprawozdawcze nie pozostawiają miejsca na manipulacje lub nielegalne praktyki, które mogłyby wpłynąć na gospodarkę i inwestycje w sektorze nieruchomości.
Źródło: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/