Amerykański Departament Sprawiedliwości nakłada pierwszą opłatę za karne sankcje kryptograficzne

Według sędziego federalnego Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wszczął pierwszą sprawę karną dotyczącą uchylania się od sankcji za pomocą kryptowalut.

Bezimienny obywatel amerykański jest obecnie oskarżony o wysłanie kryptowaluty o wartości 10 milionów dolarów do kraju objętego sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych, ramię Departamentu Skarbu USA. Sędzia Zia M. Faruqui z Waszyngtonu zatwierdziła skargę złożoną przez Departament Sprawiedliwości przeciwko oskarżonemu, który przeniósł aktywa kryptograficzne do jednego z wielu krajów objętych surowymi sankcjami USA, a mianowicie Iranu, Kuby, Korei Północnej, Rosji lub Syrii. „Departament Sprawiedliwości może i będzie ścigać karnie osoby i podmioty za nieprzestrzeganie przepisów OFAC, w tym dotyczących waluty wirtualnej” – powiedział Faruqui.

OFAC twierdzi, że najnowsze prawo uwzględnia waluty wirtualne

W październiku 2020 r. OFAC opublikował przepisy wyjaśniające, że transakcje z krajami objętymi sankcjami, dotyczące aktywów cyfrowych, nie różnią się od transakcji z tymi krajami dokonywanych w walucie fiducjarnej.

Według Ari Redborda, który pracował jako starszy doradca w Departamencie Skarbu w 2019 i 2020 r., sprawa jest pierwsza. „Widzimy, że Departament Sprawiedliwości będzie aktywnie ścigał podmioty próbujące używać kryptowalut, ale także, że trudno jest używać kryptowaluty, aby uniknąć sankcji” – dodał powiedziany.

Krypto nie tak anonimowe, jak myślisz

Przed wydaniem tego orzeczenia dwie osoby zostali aresztowani przez Departament Sprawiedliwości za spisek mający na celu pranie bitcoinów skradzionych w wyniku włamania na Bitfinex, giełdę kryptowalut w Hongkongu. W obu przypadkach niezmienność bitcoina i pseudonimowy charakter okazały się fatalną wadą w arsenale sprawców. W sprawie Bitfinex organy ścigania wyśledziły większość wypranych środków krypto portfel"portfel 1CGA4s”, korzystając z analityki blockchain, a następnie ukończył zagadkę łączenia osób z portfelem zamknięcie w 2017 r. witryny „ciemnej sieci” o nazwie AlphaBay, za pośrednictwem której doszło do prania pieniędzy. „Dzisiejsze aresztowania i największa w historii konfiskata finansów departamentu pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców” – zastępca prokuratora generalnego zaangażowany w sprawę powiedziany.

W tym przypadku uchylania się od sankcji organy ścigania ponownie wykorzystały narzędzia analityczne blockchain, które ewoluowały od czasu sagi Bitfinex, w celu śledzenia transakcji oskarżonego. Następnie wezwali amerykańską giełdę kryptowalut, giełdę zagraniczną i tradycyjny bank w USA w celu zebrania informacji dotyczących ich wspólnego klienta. Adresy protokołu internetowego (IP) używane do uzyskania dostępu do obu central doprowadziły organy ścigania do domu oskarżonego. Obrazu dopełnił e-mailowy nakaz przeszukania i informacje rejestracyjne firmy fasadowej.

Odkryli również, że dostęp do kont odbiorczych na obu giełdach uzyskano z rachunków zagranicznych w krajach objętych sankcjami.

„Wirtualna waluta jest niewykrywalna? ŹLE” – stwierdził sędzia w dziewięciostronicowym dokumencie doradczym. Zakończył swoją opinię stwierdzeniem, że istnieje prawdopodobieństwo, że wirtualne pieniądze przesyłane za granicę do jurysdykcji objętych sankcjami stanowią czyn przestępczy, za który sprawca może być potencjalnie odpowiedzialny obejmujący dwie giełdy kryptowalut w unikaniu sankcji.

Co myślisz o tym temacie? Napisz do nas i powiedz nam!

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.