Dwóch aresztowanych za oszustwo kryptowalutowe o wartości 575 milionów dolarów

Oszustwa w sektorze kryptowalut utrzymują się pomimo zmienności obserwowanej w branży kryptowalut w tym roku. W poniedziałek estońska policja aresztowała dwóch mężczyzn oskarżonych o udział w oszustwie kryptowalutowym o wartości 575 milionów dolarów.

Estońska policja aresztowała dwóch oszustów związanych z kryptowalutami o wartości 575 mln USD

Akt oskarżenia w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych w Seattle oskarżył dwóch obywateli Estonii o oszustwo bankowe i spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy. Oskarżeni to 37-letni obywatele Estonii, znani jako Iwan Turogin i Siergiej Potapenko.

Zarzuty obejmowały cztery inne osoby mieszkające na Białorusi, w Estonii i Szwajcarii. Jednak tożsamość czterech innych osób zamieszanych w sprawę oszustwa nie została ujawniona.

Stosownie prokuratorom podejrzani oszukali setki tysięcy ludzi w latach 2015-2019. Osoby te nakłoniły niczego niepodejrzewających ludzi do kupowania kontraktów dla HashFlare, usługi wydobywania kryptowalut. Zwabili także ludzi do inwestowania w cyfrowy bank walutowy znany jako Polybius Bank.

Jednak w przeciwieństwie do tego, co prokuratorzy promowali wśród swoich klientów, firmy te prowadziły piramidy, w których pieniądze od nowych inwestorów były wykorzystywane do wypłaty zysków wczesnych inwestorów.

Osoby te są również oskarżane o pranie dochodów z oszustwa przy użyciu firm fasadowych. Za te pieniądze kupowali też nieruchomości i luksusowe samochody. Dwóch wymienionych oskarżonych jest obecnie przetrzymywanych w areszcie w Estonii. Według Departamentu Sprawiedliwości USA obaj czekają na ekstradycję do USA.

Prokurator stanu Seattle, Nick Brown, wydał oświadczenie, w którym stwierdził: „Ci oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobycie kryptowaluty, aby popełnić ogromny schemat Ponziego”.

Według Browna władze w USA i Estonii pracują obecnie nad konfiskatą mienia i kont bankowych należących do oskarżonych. Akta sądowe w Seattle nie wskazują, czy obaj oskarżeni zapewnili już adwokatów do reprezentowania ich w tej sprawie. Według władz niektóre z tych ofiar miały siedzibę w zachodnim stanie Waszyngton.

Sektor kryptowalut odnotował zwiększoną zmienność i zamieszanie w ciągu roku. Obejmuje to również zauważalny spadek cen Bitcoin i Ether, przy czym dwie największe kryptowaluty straciły prawie dwie trzecie swojej wartości w ubiegłym roku.

Więcej kryptowalutowych inwestorów liczy straty po upadku FTX

Podczas gdy oszustwa w przestrzeni kryptograficznej są powszechne, wydaje się, że inwestorzy kryptograficzni również tracą pieniądze na legalnych platformach. FTX, niegdyś jedna z największych giełd kryptowalut, złożyła wniosek o upadłość 11 listopada. Wniosek o upadłość ujawnił, że firma była źle zarządzana.

Poinformowano, że FTX jest winna ponad 3 miliardy dolarów swoim 50 największym wierzycielom. Przed ogłoszeniem upadłości FTX wstrzymał już wypłaty, blokując środki klientów na platformie. Genesis i BlockFi również wstrzymały wypłaty, powołując się na bieżące warunki rynkowe.

Związane z

Dash 2 Trade – wysoki potencjał przedsprzedaży

• Aktywna przedsprzedaż na żywo – dash2trade.com
• Natywny token ekosystemu sygnałów kryptograficznych
• Zweryfikowane i skontrolowane przez KYC