Tureckie władze przejmują 40 milionów dolarów kryptowalut w związku z nielegalnym hazardem

Tureckie władze skonfiskowały 40 milionów dolarów w kryptowalutach w ramach dochodzenia w sprawie nielegalnego kręgu hazardowego

Hazard w Turcji jest ściśle regulowany. Kasyna zostały zakazane w kraju w 1998 roku, a zakłady online, z wyjątkiem jednej usługi państwowej, zostały zakazane od 2006 roku.

Według raportów autorstwa Codzienna Sabahwładze wydały również nakazy zatrzymania 46 podejrzanych w związku z zarzutami, że osoby te brały udział w ułatwianiu nielegalnych operacji bukmacherskich w ośmiu prowincjach. 

Tureckie Biuro Prokuratora Generalnego oraz Biuro Śledcze ds. Przemytu i Przestępczości Zorganizowanej twierdziły, że podejrzani pośredniczyli w środkach pochodzących z nielegalnej operacji hazardowej, które następnie zostały przekazane na krypto adresy grupy. 

Nie ma dostępnych informacji o tym, jakie kryptowaluty zostały przejęte. 

Turecki minister spraw wewnętrznych Süleyman Soylu powiedział, że „ta operacja wyszła z tureckiego Cypru i jest powiązana z morderstwem Halila Falyalı”.

Halil Falyali, Turek Cypryjski biznesmen, został zastrzelony podczas jazdy w pobliżu jego domu w Çatalköy, Kirenia w Tureckiej Republice Cypru Północnego w lutym 2022 r.

Incydent doprowadził do tego, że dwóch mężczyzn, M. Faysal Söylemez i Mustafa Söylemez, w obliczu zaostrzonych wyroków dożywocia. 

Falyali sam nie był obcy śledztwom dotyczącym prania pieniędzy i najwyraźniej jest poszukiwany w Stanach Zjednoczonych od 2016 roku pod zarzutami prania pieniędzy i handlu narkotykami. 

Skonfiskowane 40 milionów dolarów może być tylko wierzchołkiem góry lodowej, przynajmniej według władz tureckich. 

„To dopiero początek” rozprawiania się z kryptowalutami

Władze twierdzą, że w związku z incydentem nastąpił transfer około 2.5 miliarda lir tureckich, czyli około 134.3 miliona dolarów.

Wydaje się, że władze tureckie mają zamiar kontynuować śledztwo, o czym mówi Soylu Codzienna Sabah że „to dopiero początek”.

Powiedział dziennikarzom na osobnym spotkaniu, że: „Dostarczyliśmy te akta tym krajom, starając się stworzyć warunki zapobiegające występowaniu nielegalnych zakładów w dowolnym miejscu na świecie, w tym w Europie, która jest centrum takich działań”.

Dodał, że „zarzuty, że Turcja zarabia na przestępczości i nielegalnym hazardzie, są błędne” i że „Turcja współpracuje ze wszystkimi swoimi instytucjami w celu blokowania transakcji kryptowalutowych i zarobków przestępczości zorganizowanej”.