Turcja pokonuje nielegalną organizację bukmacherską, przejmuje 40 milionów dolarów w krypto (raport)

Władze tureckie podobno wykryły nielegalną organizację bukmacherską, która wykorzystywała kryptowaluty do prania pieniędzy z przestępstw.

W wyniku dochodzenia funkcjonariusze organów ścigania aresztowali 46 osób zaangażowanych w program i skonfiskowali cyfrowe aktywa o wartości 40 milionów dolarów.

'To dopiero początek'

Według lokalnych pokrycie, turecka policja zatrzymała podejrzanych w różnych regionach kraju, w tym w stolicy Ankarze, Kayseri, Van, Yozgat i innych miejscach.

Biuro Prokuratora Generalnego twierdziło, że osoby te należały do ​​gangu przestępczego z Ankary, który naruszył ustawę nr 7258 (ustawę regulującą uczciwe obstawianie gier sportowych).

Zgodnie z oskarżeniami organizacja prowadziła nielegalny program zakładów sportowych i wysyłała swoje zyski na liczne konta kryptowalutowe. Niektóre adresy należały do ​​Halila Falyali – biznesmena Turków cypryjskich, który miał być szefem odrębnej grupy mafijnej. Na początku tego roku był zamordowany w swoim domu w Kyrenii na Cyprze.

Prokuratorzy utrzymywali, że gang przetworzył waluty cyfrowe o wartości prawie 135 milionów dolarów. Minister spraw wewnętrznych Turcji Süleyman Soylu powiedział, że władze skonfiskowały około jednej trzeciej tej kwoty, zapewniając, że „to dopiero początek”:

„Ta operacja wyszła z tureckiego Cypru i jest powiązana z morderstwem Halila Falyali. Nastąpił transfer około 2.5 miliarda TL pieniędzy. W tej chwili skonfiskowano około 40 milionów dolarów”.

Ministerstwo przesłało też akta związane ze śledztwem władzom wielu krajów europejskich, mając nadzieję, że pomoże to w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania takiej przestępczości na Starym Kontynencie.

Największy oszustwo kryptograficzne w Turcji

W ciągu ostatnich kilku lat naród transkontynentalny był siedliskiem wielu oszustw związanych z kryptowalutami. Prawdopodobnie najbardziej znanym jest przypadek cieszącego się złą sławą miejsca handlu Thodex.

Strona internetowa platformy spadła w 2021 r., a dyrektor generalny Faruk Fatih Ozer lewo kraj posiadający do 2 miliardów dolarów funduszy użytkowników.

28-latek był na wolności przez ponad rok, aż do albańskich władz aresztowany go w mieście Elbasan. Jego kara może być jedną z najcięższych w najnowszej historii Turcji. Kilka raportów wskazywało, że prokuratorzy obstawać zbieg powinien trafić do więzienia na absurdalne 40,000 XNUMX lat.