Rok w Crypto, 2022, część 1: Szczyt NFT, Terra Tumbles, Musk kupuje Twittera

Ten rok będzie nawiedzał branżę kryptograficzną przez wiele lat, a dziesiątki znanych firm upadnie lub zmniejszy zatrudnienie, a ceny głównych walut cyfrowych gwałtownie spadną.

Okres świąteczny jest okazją do refleksji nad wzlotami i (głównie) upadkami roku. 

W naszym dwuczęściowym przeglądzie roku kryptograficznego, w pierwszej części przyjrzymy się największym wydarzeniom od stycznia do czerwca.

Bitcoin pokazuje optymizm

Mimo ciężkiego początku roku, który przypieczętował cenę Bitcoin spadł z poziomu ponad 46,000 XNUMX USD poniżej 34,000 $ zaledwie trzy tygodnie do stycznia, wiodąca kryptowaluta mocno odbił do końca marca, przechodząc z rąk do rąk powyżej 47,000 XNUMX USD na zamknięciu pierwszego kwartału. 

Po rekordowym poziomie w listopadzie 2021 r., który wyniósł ponad 69,000 XNUMX USD, wielu spodziewało się kolejnego dobrego roku dla sektora. Oczekiwania te nie były bez powodu, biorąc pod uwagę różne zmiany w infrastrukturze, a firmy venture capital nadal wlewają więcej pieniędzy do branży.

FTX osiąga wycenę 32 miliardów dolarów 

Świeżo po 420 miliona dolarów ekspansji do zbiórki pieniędzy w ramach serii B w październiku 2021 r. giełda kryptowalut FTX miała solidny początek roku, zebranie 400 milionów dolarów w rundzie Serii C, która podniosła wycenę firmy do ogromnych 32 miliardów dolarów.

Inwestorami w tym czasie byli Paradigm, Lightspeed Venture Partners, Temasek, SoftBank Vision Fund 2, IVP, Tiger Global, a nawet Zarząd Planu Emerytalnego Nauczycieli w Ontario, demonstrując wysoki poziom zaufania do Sam Bankman-Fried's, zwany także SBF, biznes w tym czasie. 

Jak powiedział wówczas SBF, fundusze serii C miały być przeznaczone na finansowanie fuzji i przejęć. Wiele z tych przejęć rzeczywiście miało miejsce, ale jak wiemy teraz, źródło tego finansowania nie pochodziło z serii C.

Inne zastosowania świeżej gotówki obejmowały filantropię z FTX zastaw do 1 miliarda dolarów zaledwie miesiąc później na „ambitne projekty mające na celu poprawę długoterminowych perspektyw ludzkości”. 

Więcej pieniędzy wpływa do kryptowalut

Ogłoszenie pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak FTX US zamknął swój własny 400 miliona dolarów rundy Serii A. w dniu 26 stycznia, który wycenił ramię USA na 8 miliardów dolarów. Podążało również za uruchomienie FTX Ventures, warty 2 miliardy dolarów fundusz venture capital, który starał się wykorzystać szybko rosnący globalny zasięg i zasoby FTX, koncentrując się przede wszystkim na Web3 gry, a także konsumenckie i społecznościowe aplikacje Web3.

Inne warte uwagi inwestycje w I kwartale 1 r. to gigant infrastrukturalny Fireblocks zebranie 550 milionów dolarów, interoperacyjność i ramy skalowania Wielokąt oraz firma produkująca oprogramowanie Ethereum ConsenSys obie zamykające rundy o wartości 450 milionów dolarów, NFT i wspierający metaverse Marki Animoca zabezpieczając 358,888,888 XNUMX XNUMX USD i firmę zajmującą się oprogramowaniem blockchain Alchemia oraz startup gamingowy Ethereum NFT Niezmienny obaj zebrali 200 milionów dolarów. 

OpenSea osiąga rekordowe 5 miliardów dolarów miesięcznego wolumenu obrotu 

Szerszy rynek NFT rozwijał się wraz z OpenSea. 

Największy na świecie rynek niezamiennych tokenów i kolekcjonerskich przedmiotów kryptograficznych rozbił swój poprzedni rekordy w styczniu, odnotowując ponad 5 miliardów dolarów wolumenu obrotu między sprzedażą Ethereum i Polygon.

Styczniowy rekord nadal pozostaje niepokonany do końca 2022 r., a biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce w ciągu roku, pozostaje pytanie, kiedy – jeśli w ogóle – zostanie pobity. 

DOJ przejmuje Bitcoiny o wartości 3.6 miliarda dolarów z hakowania Bitfinex w 2016 roku

8 lutego Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił przejęcie bitcoinów o wartości ponad 3.6 miliarda dolarów związane z niesławnym incydentem hakerskim giełdy Bitfinex, a także aresztowanie nowojorskiej pary pod zarzutem spisku w celu prania skradzionych funduszy.

Podczas gdy przejęcie Bitcoina powiązane z włamaniem do Bitfinex było bez wątpienia wielką wiadomością samą w sobie, historia szybko przyciągnęła uwagę głównego nurtu, biorąc pod uwagę, że sprawcy – Ilya Lichtenstein i jego żona Heather – mieli dość bogaty i ekscentryczny styl życia. 

Lichtenstein, Amerykanin rosyjskiego pochodzenia, udzielał internetowych porad dotyczących technologii i finansów. Miał też kanał na YouTube, na którym występował jako magik-amator i mentalista. Morgan — znany jako „razzlekhan” swoim obserwującym – miała własny kanał na YouTube, a także pracowała jako współpracowniczka w Forbes, gdzie napisała kilka artykułów, w tym jeden zatytułowany „Chroń swoją firmę przed cyberprzestępcami”.

Lichtensteinowi, którego uznano za zagrożonego ucieczką, odmówiono zwolnienia za kaucją i obecnie przebywa w więzieniu w Wirginii, podczas gdy Morgan został wydany aż do jej procesu. 

Prezydent Biden podpisuje dekret wykonawczy dotyczący kryptowalut

9 marca prezydent Biden podpisana rozporządzenie wykonawcze w sprawie zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju zasobów cyfrowych — pierwsze podejście „całego rządu” do regulacji branży kryptowalut.

Rozporządzenie wykonawcze ma na celu rozwiązanie wielu problemów, z którymi boryka się przestrzeń kryptograficzna, w tym ochrony konsumentów, nielegalnego finansowania, włączenia finansowego i „odpowiedzialnego rozwoju”. Zleca również agencjom federalnym, takim jak Federalna Komisja Handlu, SEC i CFTC, koordynację ich działań nadzorczych.

Branża jednak była podzielone w ruchu. Według dyrektora generalnego Circle, Jeremy'ego Allaire'a, zamiar Białego Domu polegający na zastosowaniu „podejścia obejmującego cały rząd w celu jednoczesnego wykorzystania możliwości, przy jednoczesnym kontrolowaniu i łagodzeniu nieodłącznych zagrożeń związanych z odpowiedzialnymi innowacjami, jest zachęcający”. 

Z drugiej strony CSO Fundacji Praw Człowieka, Alex Gladstein, zwrócił uwagę, że zamówienie jest „duże na CBDC” i „nie wspomina o Bitcoinie”, co sugeruje, że nie jest tak źle. 

Senator Cynthia Lummis (R-WY) zażartowała, że ​​„nie jest przekonana co do potrzeby waluty cyfrowej banku centralnego”.   

Parlament UE zatwierdza pakiet legislacyjny dotyczący kryptowalut

W tym samym miesiącu Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON) minęło jego pakiet legislacyjny dotyczący rynków aktywów kryptograficznych (MiCA), który, podobnie jak projekt Bidena, ma na celu koordynację podejścia regulacyjnego UE do branży kryptograficznej.

Jednym z głównych priorytetów legislacji jest „zapewnienie, aby unijne ramy regulacyjne dotyczące usług finansowych były przyjazne innowacjom i nie stwarzały przeszkód w stosowaniu nowych technologii”. 

Pakiet ma również na celu stworzenie pewności prawnej dla branży i zapewnienie stabilności finansowej, co jest również związane z mniej niż stabilnym rynkiem stablecoinów.

W osobnym posunięciu Parlament Europejski głosował za nałożeniem nowych środków regulacyjnych, które zasadniczo by to zrobiły zakazać anonimowych transakcji kryptowalutowych.

Terra idzie na dno

Dramatyczny stopienie ekosystemu Terry był głównym tematem rozmów w drugim kwartale roku, ponieważ implozja algorytmicznego stablecoina UST i jego siostrzanego tokena LUNA w maju zmiotła pieniądze inwestorów o wartości 40 miliardów dolarów w ciągu tygodnia, zmniejszając łączną kapitalizację rynkową wszystkich kryptowalut prawie 700 miliardów dolarów. 

W czasie krachu cena LUNA, niegdyś top 10 monet pod względem kapitalizacji rynkowej, spadła o 100% do ułamka centai UST, zaprojektowane tak, aby utrzymać parytet 1:1 z dolarem amerykańskim, osiągnęły najniższy poziom 0.13 centa. 

Pomimo licznych dochodzeń w sprawie jego upadku, a także dziesiątek pozwów, Do Kwon, dyrektor generalny firmy Terraform Labs z siedzibą w Singapurze odmówiono zarzuty, że projekt był „oszustwem”. 

Twierdził również, że osobiście stracił prawie całą swoją wartość netto w katastrofie Terry.

Następnie, pod koniec maja, społeczność Terra zatwierdzony ponowne uruchomienie projektu, w ramach którego wdrożono nowy blockchain o nazwie Terra 2.0, a starsza, upadła sieć nadal istnieje jako „Terra Classic”.

Wkrada się zaraza kryptowalut

Upadek Terry był rokiem największe domino co doprowadziło do problemów z niewypłacalnością platformy pożyczek kryptograficznych Celsjusza i kryptowalutowego funduszu hedgingowego Three Arrows Capital (3AC).

Powołując się na „ekstremalne warunki rynkowe” i potrzebę „ustabilizowania płynności”, Celsjusza ogłosił że 12 czerwca zawiesza wszystkie wypłaty, a 3AC otrzymuje a nakaz likwidacji z sądu na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w dniu 29 czerwca. 

Fundusz hedgingowy z siedzibą w Singapurze poniósł stratę w wysokości około 200 milionów dolarów po upadku Terry, z giełdami kryptowalut BitMEX, FTX i Deribit likwidacja pozycji funduszu hedgingowego po tym, jak nie spełnił wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Jednak na tym się nie skończyło, najpierw broker Voyager Digital odkrywczy 661 milionów dolarów ekspozycji na 3AC i – po tym, jak ta ostatnia nie dokonała nawet częściowych płatności –wydawanie zawiadomienie o zwłoce.

Kolejna firma, która przeniosła się do zamrozić wypłaty użytkowników była giełda kryptowalutowych instrumentów pochodnych CoinFLEX, która również powołała się na „ciągłą niepewność dotyczącą kontrahenta”. CEO CoinFLEX, Mark Lamb twierdził, w czasie, gdy osobą odpowiedzialną za problemy finansowe platformy był nikt inny jak długoletni ewangelista Bitcoin, który stał się promotorem Bitcoin Cash Roger Ver. 

Ekstremalne warunki rynkowe spowodowały również, że kilka znanych firm kryptograficznych zwolniło swoją siłę roboczą. Obejmowały one giełdy kryptowalut Gemini, Crypto.com i Coinbase, a także kilka firm w Ameryce Łacińskiej.

Bitcoin gwałtownie spada

Bitcoin kosztował 47,000 1 USD na dzień 20,000 kwietnia. Jednak do końca czerwca wiodąca kryptowaluta straciła ponad połowę, przechodząc z rąk do rąk nieco powyżej XNUMX XNUMX USD. 

Według danych z analityki blockchain Skew, tak było najgorszy wynik kwartalny dla Bitcoina od trzeciego kwartału 3 roku, kiedy aktywa spadły o 2011%. 

Wcześniej, 18 czerwca, krótko BTC spadł poniżej 18,000 XNUMX USD, podczas gdy Ethereum podążyło za trendem spadkowym poniżej 900 USD, przynosząc inwestorom więcej bólu.

W tym samym okresie łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich aktywów cyfrowych spadła z nieco poniżej 2 bilionów dolarów do nieco ponad 890 miliardów dolarów. 

Inwestycje Crypto VC maszerują

Jednak rzeź na rynku nie poprawiła nastrojów inwestorów.

W kwietniu Pantera Capital zabezpieczone 1.3 miliarda dolarów dla swojego funduszu Blockchain, który koncentruje się na startupach Web3, tokenach na wczesnym etapie i tokenach cyfrowych o ustalonych poziomach płynności. 

Amerykańska spółka zależna Binance ogłosił kwietniowa „runda zalążkowa” o wartości ponad 200 milionów dolarów, co podniosło wycenę giełdy do 4.5 miliarda dolarów, podczas gdy deweloperzy stojący za zdecentralizowaną giełdą typu open source (DEX) protokół 0x zebrał 70 milionów dolarów. 

Firma venture capital Andreessen Horowitz (a16z) zebrano $ 4.5 miliarda dla swojego czwartego krypto-centrycznego funduszu w maju, podnosząc łączną kwotę zebraną na inwestycje w kryptowaluty i blockchain do ponad 7.6 miliarda dolarów.

Fundusz ekosystemowy o wartości 725 milionów dolarów został zebrany dla Platforma Flow Blockchain w maju, podczas gdy rywal Ethereum Protokół NEAR zebrał 350 milionów dolarów nowego finansowania w poprzednim miesiącu.

Firma zajmująca się analizą danych Blockchain Chainalysis zabezpieczył w maju 170 mln USD finansowania z serii F, podnosząc jego wycenę do 8.6 mld USD.

Przeciwne wiatry regulacyjne

W kwietniu ponadpartyjna grupa prawodawców wprowadzono nowa ustawa regulująca deweloperów i giełdy współpracujące z towarami cyfrowymi, w tym stablecoinami i rzekomo Bitcoinem.

Sponsorowana przez kongresmena Glenna Thompsona (R-PA), wysokiego rangą republikańskiego członka Komisji ds. Rolnictwa Izby Reprezentantów, Ustawa o Cyfrowej Giełdzie Towarowej z 2022 r. – jeśli zostanie uchwalona – rozszerzy uprawnienia Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poza jej „historyczną rolę regulatora instrumentów pochodnych”, pozwalając agencji regulować handel spot towarami kryptograficznymi. Innymi słowy, CFTC regulowałaby amerykańskie giełdy kryptograficzne, takie jak Coinbase i Kraken.

W odrębnym posunięciu mającym na celu odebranie znacznej części uprawnień amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na rzecz CFTC, senatorowie Cynthia Lummis (R-Wy) i Kirsten Gillibrand (D-NY) wprowadzili Ustawa o Odpowiedzialnych Innowacjach Finansowych.  

Ustawa wprowadziła szereg innych znaczących środków, w tym przepis, który eliminuje obowiązek zgłaszania IRS zysków z kryptowalut w wysokości 200 USD lub mniej. Ma również na celu skodyfikowanie „testu Howeya”, doktryny Sądu Najwyższego z lat czterdziestych XX wieku, która wyjaśnia, kiedy aktywa są papierami wartościowymi i jest szeroko stosowana przez SEC do określenia, czy aktywa cyfrowe powinny być klasyfikowane jako papiery wartościowe.

Tymczasem w Europie Unia Europejska osiągnął porozumienie w sprawie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy w transakcjach kryptowalutowych.

Nowe zasady mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wymaganie od dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) gromadzenia i przechowywania informacji identyfikujących użytkowników kryptowalut bez „minimalnych progów ani wyjątków dla transferów o niskiej wartości”.

CASP będą również musiały przekazać te informacje organom prowadzącym dochodzenia. 

Rozporządzenie nie dotyczy jednak przelewów między osobami korzystającymi z portfeli, które nie korzystają z usługodawcy. Oznacza to na przykład, że transakcja Ethereum między dwoma portfelami MetaMask nie podlegałaby kontroli pod kątem prania brudnych pieniędzy – coś, co początkowo Parlament Europejski planowany w marcu.

Twitter akceptuje ofertę przejęcia firmy Musk za 44 miliardy dolarów

25 kwietnia – niedługo po tym, jak odrzucił pierwszą próbę wykupu miliardera – tablica Twittera zaakceptowany Elon Musk za 44 miliardy dolarów kupił platformę mediów społecznościowych

Musk, także dyrektor generalny Tesli i SpaceX, początkowo miał dołączyć do zarządu jako największy indywidualny akcjonariusz firmy, ale później wycofany, ujawniając swój zamiar bezpośredniego kupienia Twittera i przejęcia firmy jako prywatnej.

W czerwcowej sesji pytań i odpowiedzi z pracownikami Twittera, Musk udostępnił dalsze szczegóły swoich wcześniejszych planów dotyczących wykorzystania kryptowalut na platformie, wyjaśniając, w jaki sposób płatności, w tym kryptowaluty, są „obszarem krytycznym” dla Twittera, jednocześnie podkreślając trwający problem oszustw i botów kryptograficznych.