Trwa dochodzenie dotyczące wymiany kryptowalut Terra Classic (LUNC)

Jednostka analityki finansowej Korei Południowej (FIU) rozszerza swoją kompleksową inspekcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności na giełdę kryptograficzną Bithumb o kolejne dwa dni. Regulatorzy z Korei Południowej utrzymali ścisłe stanowisko wobec giełd kryptowalut po upadek Terra Classic (LUNC) w maju. FIU zakończyła już inspekcje i audyty Upbit, Gopax i Coinone.

Bithumb pod kontrolą południowokoreańskiej jednostki analityki finansowej

Druga co do wielkości giełda kryptograficzna w Korei Południowej, Bithumb, jest kontrolowana przez jednostkę analityki finansowej Komisji ds. Usług Finansowych pod kątem zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. zgłaszane lokalne media 20 września. Oczekiwano, że inspekcja i audyt Bithumb zostaną zakończone do 19 września. Jednak opóźnienie w przekazaniu danych przez Bithumb spowodowało przedłużenie o kolejne 2 dni.

Ponadto giełda kryptowalut Zainteresowanie FTX przejęciem Bithumb zmusi FIU do przeprowadzenia audytu przeszłości lub struktury zarządzania. W rzeczywistości największy udziałowiec Bithumb, Vident, zgodził się z FTX na zbycie swojego udziału w giełdzie kryptograficznej. Poza tym były przewodniczący Bithumb, Lee Jung-hoon, jest sądzony za oszustwo na mocy szczególnego prawa gospodarczego. To także niektóre z powodów przedłużenia kontroli.

FIU przeprowadzi kontrolę wdrażania ulepszeń sugerowanych w poprzednim przeglądzie. Ponadto giełdy kryptograficzne przechodzą przez firmy dokładny audyt zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W zeszłym miesiącu FIU zakończyła inspekcja Upbit, Gopax i Coinone. W przypadku naruszenia prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na giełdy kryptowalut nakładane są grzywny. Jednak wyniki kontroli i audytu są przekazywane prywatnie firmom.

Regulatorzy z Korei Południowej zwiększyli nadzór nad giełdami kryptograficznymi po kryzysie Terra Classic (LUNC) i wzroście prania pieniędzy.

Pranie brudnych pieniędzy związane z kryptowalutami

Pranie pieniędzy, oszustwa i uchylanie się od płacenia podatków w ostatnich latach znacznie wzrosły w Korei Południowej. Co ciekawe, regulatorzy odkryli 3.4 miliarda dolarów w nielegalnych transakcjach walutowych powiązanych z kryptowalutami.

Ponadto prokuratura Korei Południowej jest badanie czterech spraw związanych z kryptowalutami z udziałem ponad 1.1 miliarda dolarów w nielegalnych transakcjach walutowych. Założyciel Terra Do Kwon jest również oskarżony o pranie brudnych pieniędzy poprzez firmy przykrywkowe. Prokuratorzy wydali nakaz aresztowania przeciwko Do Kwon i rozpoczęli proces, aby: umieść go w Czerwonym Zawiadomieniu Interpolu.

Tymczasem cena Terra Classic (LUNC) nadal spada poniżej. Handel jest zbliżony do poziomu 0.0003 USD, co oznacza spadek o 6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Varinder jest pisarzem technicznym i redaktorem, entuzjastą technologii i myślicielem analitycznym. Zafascynowany Disruptive Technologies, podzielił się swoją wiedzą na temat Blockchain, Kryptowalut, Sztucznej Inteligencji i Internetu Rzeczy. Od dłuższego czasu jest związany z branżą blockchain i kryptowalut, a obecnie zajmuje się wszystkimi najnowszymi aktualizacjami i osiągnięciami w branży kryptowalut.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.