Z biegiem lat branża kryptograficzna była świadkiem rosnącej liczby przestępstw z wykorzystaniem aktywów kryptograficznych. Dzieje się tak, ponieważ transakcje z wirtualnymi aktywami nie wymagają ingerencji osób trzecich, co ułatwia przestępcom osiągnięcie sukcesu.
Jednak więcej uwagi ze strony regulatorów zwraca się na przestrzeń kryptograficzną. Ich celem jest kontrolowanie rozprzestrzeniania się działalności przestępczej, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu za pomocą kryptowalut.
Cele te skłoniły większość organów nadzorczych do ustanowienia ram regulacyjnych w celu śledzenia i zapewnienia zgodności z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML).
Regulator jest skierowany do klientów z dużymi holdingami kryptograficznymi
Południowokoreański regulator zaostrzył ostatnio swoje stanowisko, aby utrzymać zgodność z AML w aktywach cyfrowych. W rezultacie krajowy regulator finansowy, Komisja Usług Finansowych (FSC), koncentruje się obecnie na kryptowalutach.
Jego uwaga skupia się na inwestorach z aktywami o wartości ponad 100 milionów wonów (70,000 XNUMX USD), aby ograniczyć wykorzystywanie aktywów cyfrowych do prania pieniędzy. FSC zauważył, że ryzyko prania pieniędzy wzrasta wraz z większym posiadaniem aktywów cyfrowych i stablecoinów.
W raporcie lokalnych mediów wspomniano, że organ nadzoru działa zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wiąże się to z uważnym obserwowaniem wielorybów aktywów cyfrowych z nadzwyczajnymi zasobami stablecoinów i innych aktywów wirtualnych.
Według raport, rośnie wykorzystanie stablecoinów w praniu brudnych pieniędzy. Jest to bardziej widoczne w przypadku stablecoinów używanych głównie przez publiczność. Ponadto w raporcie stwierdzono, że niezależnie notowany zasób cyfrowy może nie spełniać kryteriów notowań innych operatorów zasobów.
Sprawdź tagi użytkowników dokonujących ogromnych wpłat
Strażnik Korei Południowej zaplanował więcej procesów w celu egzekwowania swoich zasad zgodności w sektorze cyfrowym. Oprócz obserwacji wielorybów i ich cyfrowej działalności regulator dąży do przepływu ogromnych złóż.
FSC planuje utrzymywać znaczniki kontrolne dla użytkowników monet cyfrowych, którzy dokonują znacznych wpłat. Stwierdzono, że baczna będzie uwaga na klientów, którzy dokonują ogromnych transakcji kryptograficznych. Będzie prowadzić kwartalną kontrolę, która pomoże wskazać wszelkie znaczące zmiany w zasobach użytkowników w tym okresie.
Korea Południowa wyróżnia się swoim rygorystycznym stanowiskiem w polityce cyfrowej. Upadek ekosystemu Terra-LUNA wywołał duże zainteresowanie kraju kontrolą operacji kryptograficznych.
Po upadku Terra wielu inwestorów straciło kapitał inwestycyjny i plany zwrotu z inwestycji. Wpływ na uczestników i ogólnie na rynek aktywów cyfrowych był druzgocący, zmuszając organy regulacyjne do podjęcia działań.
Przypomnijmy, że prezes FSC poinformował, że regulator chce w sierpniu przyspieszyć przegląd 13 ustaw o wirtualnych aktywach. Były one w toku ze Zgromadzeniem Narodowym kraju.
Ponadto krajowe organy nadzoru finansowego zwiększyły swoje wysiłki w celu ochrony funduszy inwestorów. Ponadto pracują nad flagowaniem przepisów dotyczących kryptowalut do początku 2024 roku.
Polecany obraz z Pixabay, wykresy z Tradingview
Źródło: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/