Południowokoreańscy prokuratorzy napadają na bank, powołując się na nielegalne transakcje związane z kryptowalutami

Kilka tygodni po aresztowaniu trzech osób pod zarzutem udziału w podejrzanych budżetowy operacje, które obejmowały kryptowaluta-powiązane transakcje; Władze Korei Południowej dokonały nalotu na Woori Bank z siedzibą w Seulu w związku z dochodzeniem.

Tak się składa, że ​​Departament Śledczy Prokuratury Rejonowej w Daegu stwierdził, że jego prokuratorzy wykonywali nakaz przeszukania i zajęcia siedziby Woori Banku i prowadzili śledztwo w sprawie jednego z jego pracowników, lokalnej agencji prasowej Yonhap zgłaszane września 22.

Według raportu: 

„Prokuratorzy ustalili wcześniej, że oskarżeni prowadzili kilka korporacji-fantomów i prowadzili handel cyfrowymi aktywami bez ich zgłaszania, i przedłożyli fałszywe dowody do bank przekazać 400 miliardów wonów w obcej walucie za granicę”.

Jak dodaje raport, badana osoba „pracowała w tym czasie jako kierownik oddziału Woori Bank” i „była zaangażowana w nielegalne przekazy walutowe”.

Szczegóły sprawy

W sierpniu, trzy osoby zostały aresztowane pod zarzutem udziału w zakładaniu handel kryptograficzny działanie bez wymaganych uprawnień, zgłoszenie sfałszowane budżetowy dane do banków, wraz z realizacją podejrzanych transakcji walutowych, finbold zgłaszane.

Według zarzutów aresztowane osoby próbowały wykorzystać różnicę w cenach kryptowalut na giełdach południowokoreańskich w porównaniu z giełdami za granicą, zwaną również „premią kimchi”.

Problemy z kryptowalutami Korei Południowej

Tymczasem Yonhap ma również zgłaszane że 259.8 miliarda wygranych w kryptowalutach zostało skonfiskowanych w ciągu dwóch lat z powodu niepłacenia podatków i lokalnych zaległości podatkowych. Informację o zajęciach przekazało „Ministerstwo Strategii i Finansów, Ministerstwo Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa, Krajowa Służba Podatkowa oraz 17 miast i województw”.

Warto również wspomnieć, że w lipcu śledczy z Prokuratury Okręgu Południowego w Seulu nalot kilka lokalnych wymiany kryptograficzne, konfiskując zapisy transakcji i inne dokumenty w ramach śledztwa w sprawie szeroko nagłośnionego upadku Terra (LUNA) Platforma.