Według najnowszego dokumentu sądowego Departamentu Regulacji Finansowych Vermont, kłopotliwy pożyczkodawca kryptowalut Celsjusz Sieć rzekomo złożyła „fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia” na temat swojej kondycji finansowej i zgodności z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
Zgodnie z dokumentem sądowym, bankrutujący pożyczkodawca kryptowalut Celsius Network Ltd. mógł wprowadzić inwestorów w błąd co do swoich trudności finansowych i zaangażować się w niewłaściwą manipulację ceną tokenów platformy w celu poprawy bilansu i finansów firmy.
Połączenia zgłoszenia został złożony na poparcie wniosku Powiernika Stanów Zjednoczonych o wyznaczenie bezstronnego egzaminatora przez Departament Regulacji Finansowych w Vermont. Wcześniej syndyk odpowiedzialny za sprawę upadłości Celsius stwierdził, że szuka eksperta, który pomoże zebrać więcej szczegółów i złagodzić zamieszanie i obawy.
W oświadczeniu popierającym wniosek Departamentu Sprawiedliwości o wyznaczenie eksperta w sprawie upadłościowej Celsiusa, Departament Regulacji Finansowych Vermont stwierdził, że firma mogła wypłacać zyski za pośrednictwem struktury podobnej do Ponziego.
Jednocześnie posiadacze akcji serii B w skali Celsjusza wnieśli ograniczony sprzeciw od wniosku, zaznaczając, że nie zajmowali stanowiska w sprawie powołania eksperta, a zamiast tego wezwali do zawężenia zakresu wniosku i zmiany budżetu, aby zapobiec trwonienie pieniędzy.
Pożyczkodawca kryptowalut Celsius oskarżony o wprowadzanie inwestorów w błąd
Opierając się na wstępnym przeglądzie dokumentacji finansowej, najnowsze oświadczenie twierdzi, że Celsius poniósł „ogromne straty” w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. I „dwa istotne niekorzystne zdarzenia” w miesiącach czerwcu i lipcu. Co więcej, pomimo zobowiązania stanowego i federalnego ustawodawstwa dotyczącego papierów wartościowych do ujawnienia swoich sprawozdań finansowych, firma zatrzymała swoje straty przed inwestorami.
W petycji zarzucono również, że Celsjusz mógł manipulować wartością swojej monety CEL. Akt mógł „sztucznie” zwiększyć udziały spółki CEL w bilansie.
Dokument cytuje blogi i tweety CEO Celsius Alex Mashinsky, w tym jeden, w którym twierdził, że „wszystkie fundusze są bezpieczne”, chociaż, zgodnie z dokumentem, „pożyczkodawca kryptowalut był niewypłacalny, a fundusze deponentów nie były bezpieczne”.
Według zgłoszenia, firma nigdy nie zarobiła wystarczających dochodów, aby utrzymać zyski dostarczane inwestorom.
Ponadto stwierdził:
Świadczy to o poważnym przypadku złego zarządzania finansami, a także stwarza możliwość, że przynajmniej od czasu do czasu rentowność dotychczasowych inwestorów została prawdopodobnie wypłacona przy użyciu aktywów nowych inwestorów.
Texas State Securities Board (SSB) stwierdził w powiązanym wniosku, że Celsius odpowiedział na prośby o informacje i dokumentację niewystarczająco i powoli oraz że jego twierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Dłużników w sprawie upadłościowej „były w najlepszym razie sprzeczne”.
Skarga w Teksasie poparła zarzuty Vermonta i wymieniła inne przypadki, w których wierzył, że pożyczkodawca kryptowalut wprowadził opinię publiczną w błąd. Zacytował również post na blogu z 7 czerwca, w którym Celsius przypomniał użytkownikom, że mimo że pozostało tylko pięć dni do zaprzestania wypłat, nie ma problemu ze spełnieniem ich próśb.
Pozew Vermont twierdzi również, że Mashinsky otwarcie oszukiwał inwestorów w swoich zobowiązaniach regulacyjnych, twierdząc, że w grudniu złagodził obawy państwowych organów nadzoru papierów wartościowych.
Vermont twierdzi, że Celsius manipulował ceną swojego rodzimego tokena, było dokładne w swojej petycji. Ponad 40 milionów tokenów CEL zostało dodanych do zasobów Celsiusa między 2 maja a 1 lipca, kiedy firma przestała zezwalać na wypłaty, przy czym ponad połowa wzrostu nastąpiła po zamknięciu strony. Według organu, pożyczkodawca Crypto Celsius uczestniczył w tej akcji w pewnym momencie w 2021 r. Bez pozycji CEL zobowiązania przekroczyłyby aktywa „przynajmniej” od lutego 2019 r.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/