Crypto jest „kluczem” do zwalczania przestępczości, mówi Europol

Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do Bitcoin a inne kryptowaluty są coraz częściej wykorzystywane przez przestępców, otwarty charakter technologii blockchain zapewnia również władzom „kluczowy” nowy sposób walki z przestępczością zorganizowaną.

To był ogólny konsensus wśród specjalistów od kryptowalut i badaczy finansowych, którzy w zeszłym tygodniu zebrali się na 6. Globalna Konferencja Finanse Przestępcze i Kryptowaluty w Hadze w siedzibie Europolu przy wsparciu Bazylejskiego Instytutu Zarządzania

Według prelegentów, którzy reprezentowali europejskich regulatorów, organy ścigania i ekspertów z giełdy kryptowalut Binance, a także Chainalysis, CypherTrace i Laboratoria TRM, wykorzystanie kryptowalut rozszerza się „na praktycznie każdy kraj i sektor”, ułatwiając nowe formy przestępczości.

Przykłady nielegalnych działań, w których wykorzystywano kryptowaluty, obejmują przemyt narkotyków, ustawianie meczów w sporcie oraz finansowanie produkcji, nabywania, posiadania i eksportu broni masowego rażenia.

Ponadto rośnie liczba profesjonalnych osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy, które korzystają z możliwości oferowanych przez zasoby cyfrowe, aby prać dochody zarówno z przestępstw fizycznych, jak i cybernetycznych.

Jednak, odnosząc się do pseudonimowej natury większości sieci blockchain i możliwości śledzenia – do pewnego stopnia – transakcji kryptowalutowych, prelegenci zgodzili się również, że „te unikalne cechy „oferują bezprecedensową okazję” do badania zorganizowanej przestępczości i sieci prania brudnych pieniędzy oraz w końcu odzyskać skradzione środki.

Jednak walka z przestępczością zorganizowaną będzie wymagała również „odpowiednich narzędzi, zdolności i współpracy” – powiedzieli eksperci.

Wyprzedzając przestępczość

Według Europolu wszystkie strony zaangażowane w zwalczanie przestępczości, takie jak organy ścigania, organy regulacyjne i sektor prywatny, „ciężko pracują, aby wyprzedzić tych, którzy wykorzystują aktywa kryptograficzne do popełniania przestępstw i prania pieniędzy”.

Organizacja liczy również na nowe europejskie przepisy, które „zapewnią, że aktywa kryptograficzne są traktowane jak inne aktywa do celów regulacji i nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy”.

Nowe zasady, sfinalizowane w czerwcu tego roku będzie wymagać od dostawców usług, takich jak giełdy kryptowalut, gromadzenia i przechowywania informacji identyfikujących osoby zaangażowane w transakcje kryptograficzne, a także przekazywania informacji organom prowadzącym dochodzenia.

Nowe przepisy nie nałożą jednak wymagań dotyczących śledzenia na prywatne, niehostowane portfele, co Parlament UE początkowo planował w marcu.

Niemniej jednak, ponieważ organy ścigania i organy sądowe coraz częściej traktują kryptowaluty jak każdy inny aktyw z prawnego punktu widzenia, zajmowanie, zarządzanie i ostateczna konwersja kryptowalut na pieniądze fiducjarne staje się teraz znacznie łatwiejszym zadaniem, powiedział Europol.