SEC zamraża aktywa funduszu Crypto Hedge z siedzibą w Miami w przypadku oszustwa kryptowalutowego o wartości 100 milionów dolarów ⋆ ZyCrypto

reklama

 

 

Kolejny dzień, kolejna akcja egzekucyjna SEC. Amerykański organ nadzorujący papiery wartościowe właśnie wszczął postępowanie nadzwyczajne przeciwko doradcy inwestycyjnemu z siedzibą w Miami, BKCoin, w związku z domniemanym oszustwem o wartości 100 milionów dolarów.

100 milionów dolarów schemat podobny do Ponziego oszukany przez co najmniej 55 ofiar

SEC ogłosiła akcję nadzwyczajną przeciwko kryptowalutowemu funduszowi hedgingowemu BKCoin Management.

Według 6 lutego zapowiedź, regulator otrzymał doraźną pomoc od sądu na Florydzie w celu zamrożenia i wyznaczenia syndyka aktywów BKCoin. SEC oskarżyła firmę i jednego z jej współzałożycieli, Kevina Kanga, o zebranie 100 milionów dolarów od 55 nieświadomych inwestorów w celu zainwestowania w kryptowaluty – ale zamiast tego roztrwoniła fundusze na luksusowe przedmioty i dokonywanie „płatności podobnych do piramidy finansowej”.

„Jak twierdzimy, inwestorzy powierzyli swoje pieniądze oskarżonym w celu handlu aktywami kryptograficznymi” – stwierdził Eric Bustillo, dyrektor biura regionalnego SEC w Miami. „Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w zachowanie podobne do piramidy finansowej. Ta akcja podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych”.

SEC twierdzi, że Kevin Kang sprzeniewierzył około 371,000 XNUMX USD pieniędzy klientów na finansowanie wakacji, opłacenie czynszu za mieszkanie w Nowym Jorku i zakup biletów na imprezy sportowe. Kang próbował zatrzeć ślady, przekazując klientom sfabrykowane dokumenty z zawyżonymi saldami rachunków bankowych, a także okłamując ich, że „czterech najlepszych audytorów przeprowadziło audyt BKCoin”, powiedział komunikat SEC.

W skardze stwierdzono również, że pozwani pomieszali fundusze klientów i wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów na dokonanie płatności na rzecz innych inwestorów. SEC ujawniła, że ​​zamroziła już aktywa BKCoin. Amerykański regulator domaga się teraz stałych nakazów sądowych przeciwko firmie i Kang, zwrotu kosztów, odsetek za uprzedzenie i kary cywilnej. 

Poniedziałkowa akcja egzekucyjna SEC ma miejsce, gdy Komisja zintensyfikowała ataki na kryptowaluty w ciągu ostatniego roku. Gary Gensler, który kieruje SEC, dał jasno do zrozumienia, że ​​on uważa, każda moneta — inna niż bitcoin — jest niezarejestrowanym papierem wartościowym.

Kilka znanych firm znajduje się obecnie na celowniku SEC. Agencja ma naładowany Założyciel Terraform Labs, Do Kwon, „zorganizował wielomiliardowe oszustwo związane z aktywami kryptograficznymi”. Na początku tego miesiąca również spoliczkował Amerykańska giełda kryptowalut Kraken z grzywną w wysokości 30 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych.