SEC włamuje się na wielomilionowe Crypto Ponzi celując w latynoskich inwestorów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nakazała awaryjne zamknięcie trwającej oszukańczej oferty kryptograficznej, której celem jest społeczność latynoska tego kraju.

CryptoFX, firma z siedzibą w Teksasie prowadzona przez Mauricio Chaveza i Giorgio Benvenuto, obaj mieszkańcy Houston, rzekomo „wykorzystała atrakcyjność i nowość aktywów kryptograficznych, aby pozyskać pieniądze od niewyrafinowanych inwestorów”, obiecując znacznie ponadprzeciętne zwroty z inwestycji, na SEC zgłoszenia wydany w poniedziałek.

Pomimo braku doświadczenia, wykształcenia ani szkolenia w zakresie inwestycji lub kryptowalut, Chavez uczy płatnych zajęć „w rzekomym celu edukacji i wzmocnienia społeczności latynoskiej w budowaniu bogactwa poprzez handel aktywami kryptograficznymi”.

Jednak te seminaria, które odbywały się od 2020 r., „Były jedynie kanałami do nagabywania inwestorów, aby przekazali swoje pieniądze CryptoFX”, a firma korzystała z systemu poleceń w celu rekrutacji nowych inwestorów, zgodnie ze skargą złożoną w Sądzie Okręgowym USA w sprawie Południowy Dystrykt Teksasu.

Chavez rzekomo dostarczył również inwestorom fałszywe dokumenty, które między innymi zawyżały jego doświadczenie w kryptowalutach i gwarantowały, że nie poniosą żadnych strat.

Crypto Ponzi finansuje wystawny styl życia

Według SEC CryptoFX ostatecznie zebrał ponad 12 milionów dolarów od ponad 5,000 inwestorów.

Jednak zamiast wykorzystywać pieniądze na określony cel, jakim jest osiąganie zysków z handlu kryptowalutami, Chavez wykorzystał ponad 90% funduszy, aby płacić inwestorom fałszywe zwroty i wspierać swój wystawny styl życia, który obejmował samochody, biżuterię, rozrywkę dla dorosłych, dom kupił w imieniu jego żony oraz zakup i zagospodarowanie nieruchomości, które on i Benvenuto kontrolowali.

Benvenuto jest tymczasem oskarżony o pozyskanie dużego inwestora do programu i przekierowanie funduszy dla siebie i CBT Group, LLC, firmy, której był właścicielem wraz z Chavezem.

SEC twierdzi, że współzałożyciele CryptoFX wydali około 2.7 miliona dolarów na fałszywe zwroty dla niektórych inwestorów, aby uczynić ich historię bardziej wiarygodną, ​​jednocześnie nielegalnie przekazując prawie 8 milionów dolarów na własny użytek.

Skarga oskarża oskarżonych o naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, a SEC domaga się „trwałego nakazu sądowego, kar cywilnych i zwrotu nieuczciwie uzyskanych zysków wraz z odsetkami”, a także zakazania Chavezowi i Benvenuto pełnienia funkcji funkcjonariuszy lub dyrektorów jakiejkolwiek instytucji publicznej. firma.

W zeszłym miesiącu mężczyzna z Florydy przyznał się do winy w federalnym sądzie okręgowym za udział w opartym na kryptowalutach programie Ponzi, który oszukał inwestorów o wartości około 100 milionów dolarów.

Przez prawie dwa lata Joshua David Nicholas ze Stuart na Florydzie działał jako „główny trader” EmpiresX, platformy inwestycyjnej w kryptowaluty, która obiecywała inwestorom dzienne zyski w wysokości jednego procenta osiągane przez bota handlowego, który w rzeczywistości nigdy nie istniał.