SEC obciąża 11 osób ponad 300 mln USD „schematu piramidy” kryptowalut

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła 11 osób za ich rzekomą rolę w tworzeniu platformy Forsage „oszukańczej piramidy kryptograficznej”. 

Zarzuty zostały postawione w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Illinois 1 sierpnia, a SEC twierdziła, że ​​założyciele i promotorzy platformy wykorzystali „oszukańczą piramidę kryptograficzną i schemat Ponzi”, aby zebrać ponad 300 milionów dolarów od „milionów inwestorów detalicznych”. na calym swiecie."

Połączenia SEK skarga twierdzi, że Forsage został zaprojektowany w taki sposób, że inwestorzy byliby nagradzani finansowo poprzez rekrutację nowych inwestorów na platformę w „typowej strukturze Ponzi”, która obejmowała wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone i Rosję. 

Według SEC schemat Ponzi to oszustwo inwestycyjne, które płaci istniejącym inwestorom środkami zebranymi od nowych inwestorów. Programy te często pozyskują nowych inwestorów, obiecując inwestowanie środków w możliwości, które generują wysokie zwroty przy niewielkim ryzyku. 

W sąd SEC stwierdził, że:

„To [platforma Forsage] nie sprzedawała ani nie zamierzała sprzedawać żadnego rzeczywistego produktu konsumpcyjnego klientom detalicznym działającym w dobrej wierze w odpowiednim okresie i nie miała żadnego widocznego źródła przychodów poza środkami otrzymanymi od inwestorów. Podstawowym sposobem, w jaki inwestorzy zarabiali na Forsage, było rekrutowanie innych do programu.

Według SEC, rzekomy schemat Ponzi Forsage działa poprzez umożliwienie nowym inwestorom założenia portfela kryptowalut i zakupu „slotów” z inteligentnych kontraktów Forsage.

Te sloty dawałyby im prawo do zarabiania rekompensaty od innych, których zwerbowali do programu, zwanych „downlines”, a także od społeczności inwestorów Forsage w formie podziału zysków, zwanych „spillovers”.

Carolyn Welshhans, pełniąca obowiązki szefa działu Crypto Assets and Cyber ​​Unit w SEC, nazwała Forsage „oszukańczym schematem piramidy wprowadzonym na masową skalę i agresywnie sprzedawanym inwestorom”.

Dodała również, że zdecentralizowane technologie nie mogą stanowić drogi ucieczki dla nielegalnego postępowania:

„Oszuści nie mogą obejść federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, koncentrując swoje programy na inteligentnych kontraktach i blockchainach”.

Oprócz czterech założycieli, do których należą Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Michaił Sergeev i Sergey Maslakov, skarga SEC obejmowała również siedmiu promotorów, z których trzech należało do amerykańskiej grupy promocyjnej o nazwie „Crypto Crusaders” .

Wszystkim 11 osobom postawiono zarzut naruszenia „Niezarejestrowanych ofert i sprzedaży papierów wartościowych” zgodnie z sekcją 5 A i C oraz „Oszustwo” zgodnie z sekcją 17(a) (1 i 3) amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Pozwani zostali również oskarżeni o „oszustwo” na podstawie sekcji 10 pne amerykańskiej ustawy o giełdzie.

Wysiłki te umożliwiły strukturze Ponziego uchwycenie ogromnej skali, jaką osiągnęła dzięki inwestorom detalicznym kupującym model w ciągu ostatnich dwóch lat, powiedział Welshhans.

Związane z: Jak zidentyfikować i uniknąć schematu krypto-pompy i zrzutu?

We wrześniu 2020 r. Forsage został poddany nakazy zaprzestania działalności z filipińskiej SEC. W marcu 2021 r. platforma otrzymała również nakazy zaprzestania działalności od Montana Komisarz ds. Papierów Wartościowych i Ubezpieczeń.

Forsage's Kanał YouTube pokazuje, że ich platforma była promowana zaledwie dziesięć dni temu. Konto platformy na Twitterze również wydaje się aktywne.

Cointelegraph skontaktował się z Forsage, aby skomentować tę sprawę, ale nie otrzymał natychmiastowej odpowiedzi.