Rosjanie pod sankcjami używającymi krypto do prania pieniędzy: raport eliptyczny

Korzystają z nich Rosjanie o silnych powiązaniach społecznych, objęci międzynarodowymi sankcjami za inwazję na Ukrainę cryptocurrencies Jak wynika z raportu, prali swój majątek.

Firma monitorująca kryptowaluty Elliptic podała, że ​​znalazła miliony adresów kryptograficznych powiązanych z działalnością przestępczą i 400 dostawców aktywów cyfrowych, którzy pomagają użytkownikom kupować kryptowaluty za ruble.

Elliptic był także w stanie zidentyfikować ponad sto tysięcy adresów kryptograficznych powiązanych z podmiotami z Rosji objętymi sankcjami.

Simone Maini, dyrektor naczelny Elliptic, powiedziała: „bezpośrednio powiązaliśmy ponad 15 milionów adresów kryptograficznych z działalnością przestępczą z powiązaniem w Rosji”. 

Firma dodała ponadto, że aktywnie sprawdza portfele kryptowalutowe, które prawdopodobnie są powiązane z rosyjskimi urzędnikami i oligarchami objętymi sankcjami, przy użyciu różnych środków we współpracy z agencjami rządowymi i innymi organizacjami.

Maini stwierdziła, że ​​„aby kontrola sankcji była skuteczna, wymaga czegoś więcej niż tylko dopasowania adresów portfeli klientów do adresów opublikowanych na listach objętych sankcjami. Fundusze powinny i mogą być śledzone za pośrednictwem księgi blockchain w celu sprawdzenia ich pod kątem linków do wszystkich znanych i wywnioskowanych adresów aktywów kryptograficznych kontrolowanych przez podmioty objęte sankcjami.”

Powiedziała również, że „rosnące wolumeny obrotu wskazują, że zwykli Rosjanie omijają opresyjną kontrolę kapitału i uciekają przed dewaluacją rubla w poszukiwaniu raju dla aktywów kryptograficznych”.

W raporcie podkreślono rosnącą presję na Rosjan ze strony sankcji nałożonych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Jest to także dowód na metody stosowane przez Rosjan objętych sankcjami w celu prania pieniędzy.

W zeszłym tygodniu prezydent USA Joe Biden ogłosił nowe sankcje na aktywa kryptograficzne Rosjan objęte sankcjami jako dodatkową formę kary za inwazja Ukrainy.

Będąc szefem London Stock Exchange Group powiedziany że wymiany kryptowalut nawiązanie współpracy z Rosją może przynieść negatywne konsekwencje, ponieważ rządy zachodnie będą szukać sposobów na poradzenie sobie z inwazją Moskwy na Ukrainę, Blockchain.Aktualności zgłaszane.

David Schwimmer, dyrektor generalny LSEG, powiedział, że giełdy kryptowalut utknęły pomiędzy przestrzeganiem filozofii niezależności od regulacji lub wspieraniem scentralizowanego systemu globalnych finansów – co wymaga wymogu regulacji i przejrzystych ram.

Źródło obrazu: Shutterstock