Operatorzy AirBit przyznają się do winy w programie Crypto Ponzi o wartości 100 milionów dolarów

Prokurator Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku ogłosił, że w sumie sześciu dyrektorów kryptowalutowego programu Ponzi AirBit Club przyznało się do swoich ról w koordynowanej na szczeblu międzynarodowym serii oszustw i zarzutów prania brudnych pieniędzy.

W ciągu pięciu lat operatorzy AirBit Club rzekomo zarobili około 100 milionów dolarów. Obejmuje to współzałożycieli Pablo Renato Rodriguez i Gutemberg Dos Santos, ich prawnika Scotta Hughesa oraz promotorów AirBit, Cecilię Millan, Karinę Chairez i Jackie Aguilar, którzy przyznali się do zarzutów, w tym spisku oszustwa elektronicznego, spisku oszustwa bankowego i spisku prania brudnych pieniędzy opłaty

Kolejny Ponzi

W oświadczenie, prokurator USA Damian Williams powiedział, że sześciu dyrektorów wykorzystało rosnący szum wokół klasy aktywów, aby oszukać niczego niepodejrzewające ofiary na całym świecie z milionami dolarów fałszywymi obietnicami, że ich pieniądze są inwestowane w handel i wydobywanie kryptowalut.

„Zamiast handlować lub wydobywać kryptowaluty w imieniu inwestorów, oskarżeni zbudowali schemat Ponziego i zabrali pieniądze ofiar, aby napełnić ich własne kieszenie. Te przyznania się do winy wysyłają jasny sygnał, że ścigamy wszystkich, którzy chcą wykorzystać kryptowalutę do popełnienia oszustwa”.

Zgodnie z ustaleniami organów ścigania Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez i Millan poprosili ofiary o zakup członkostwa za gotówkę za pośrednictwem zewnętrznych brokerów kryptowalut. Nielegalne wpływy z AirBit Club Scheme zostały następnie wyprane za pośrednictwem kilku krajowych i zagranicznych rachunków bankowych, w tym rachunku powierniczego adwokata zarządzanego przez Hughesa.

Z tego konta pełnomocnik kierował środki na wydatki osobiste współzałożycieli i promotorów, a także na siebie. Środki te zostały również wykorzystane na imprezy promocyjne i sponsoring mające na celu dalszą promocję Programu Klubu AirBit.

Wydatki na wystawne wystawy, luksusowe domy

Wszyscy oskarżeni, którzy byli pierwsi naładowany w sierpniu 2020 r. podróżował po Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Wschodniej, organizując „wystawne” wystawy i prezentacje dla małych społeczności mające na celu przekonanie ofiar do zakupu członkostwa w AirBit Club.

Prokuratorzy stwierdzili ponadto, że ofiary mogły zobaczyć gromadzenie „zysków” na ich portalu internetowym. Jednak nie doszło do faktycznego wydobycia ani handlu bitcoinami w imieniu ofiar, które miały miejsce. Zamiast tego operatorzy oszustwa „wzbogacili się” i wydali pieniądze na samochody, biżuterię i luksusowe domy oraz sfinansowali bardziej ekstrawaganckie wystawy, aby zgromadzić więcej ofiar.