Luiz Capuci Jr. – CEO Mining Capital Coin – ma został oskarżony przez Zjednoczone Zjednoczone Departament sprawiedliwości za rzekome zaangażowanie się w globalny program Ponzi oparty na kryptowalutach, który zarobił ponad 60 milionów dolarów.
Luiz Capuci oskarżony o program Crypto Ponzi
W komunikacie prasowym zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, junior z wydziału kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości wyjaśnił:
„Oszustwa oparte na kryptowalutach podważają rynki finansowe na całym świecie, ponieważ źli aktorzy oszukują inwestorów i ograniczają zdolność legalnych przedsiębiorców do innowacji w tej rozwijającej się przestrzeni. Departament jest zaangażowany w śledzenie pieniędzy — fizycznych lub cyfrowych — w celu ujawnienia schematów przestępczych, pociągnięcia tych oszustów do odpowiedzialności i ochrony inwestorów.
Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości twierdzą, że Capuci – który pochodzi z Port St. Lucie na Florydzie – wprowadził inwestorów w błąd, sprzedając to, co nazywał „pakietami wydobywczymi”, które obiecywały wiele znacznych zwrotów z nowych jednostek kryptograficznych. Uważa się, że Capuci mogło sprzedać te pakiety aż 65,000 2018 indywidualnym inwestorom począwszy od stycznia XNUMX roku.
Podczas gdy wielu z tych inwestorów obiecano nawet jeden procent zwrotu za każdy rok, w którym pozostali ze swoimi pakietami, Capuci zamiast tego przekierował wszystkie fundusze inwestorów do swoich własnych portfeli kryptograficznych. Wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na wydatki osobiste i hojne, w tym na jacht, nieruchomość i kilka Lamborghini.
Amerykański prawnik Juan Antonio Gonzalez z południowego dystryktu Florydy wyjaśnił:
To biuro jest zaangażowane w ochronę konsumentów przed pozbawionymi skrupułów oszustami, którzy chcą wykorzystać względną nowość cyfrowej waluty. Podobnie jak na każdym rynku wschodzącym, ci, którzy inwestują w kryptowaluty, muszą wystrzegać się możliwości zarobku, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.
Wraz z pakietami wydobywczymi Capuci podobno wypuścił coś, co nazwał „Capital Coin”, który był oficjalnym tokenem jego firmy. Wygląda jednak na to, że moneta nigdy nie istniała, a zamiast tego była to kolejna oszukańcza próba zdobycia zaufania inwestorów i kradzieży ich funduszy.
Istniało również rzekome ustanowienie botów handlowych dla firmy, które były w stanie wykonywać tysiące transakcji na sekundę, co mogło prowadzić do dziennych zwrotów. Te również wydają się fałszywe. Asystent dyrektora Luis Quesada z wydziału śledczego Federalnego Biura Śledczego (FBI) powiedział:
Rynki walut wirtualnych szybko się rozwijają, podobnie jak oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty. FBI i nasi partnerzy z organów ścigania są zobowiązani do badania nadużyć finansowych wszędzie tam, gdzie one występują, w tym w przestrzeni wirtualnej waluty.
Pokonywanie nielegalnych aktorów
Agent specjalny HSI Miami, Anthony Salisbury, również wrzucił swoje dwa centy, komentując:
Ta sprawa powinna służyć jako ostrzeżenie dla wszystkich osób, które chcą nielegalnie wykorzystać postrzeganą niejednoznaczność wschodzącego rynku kryptowalut, aby wykorzystać niewinnych inwestorów. HSI będzie nadal współpracować z naszymi partnerami, aby ścigać każdego, kto korzysta z tego rodzaju programów w celu prześladowania potencjalnych klientów.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/