Organy ścigania we Włoszech i Albanii zwalczają domniemane oszustwa związane z kryptowalutami

Organy ścigania w Albanii i we Włoszech odkryły podejrzane oszustwo kryptograficzne o wartości 15 milionów euro (16 milionów dolarów). Według doniesień, wspólny zespół dochodzeniowy Eurojustu skonfiskował podczas nalotu aktywa o wartości 3 milionów euro. Transgraniczna agencja Unii Europejskiej do walki z przestępczością zorganizowaną również niedawno zgłaszane że skonfiskowała ponad 160 urządzeń elektronicznych. Należą do nich cyfrowe rejestratory wideo, komputery, serwery i telefon komórkowy. 

Jak sprawcy dokonali rzekomego oszustwa kryptograficznego we Włoszech i Albanii

Eurojust twierdził również, że za oszukańczą operacją stała zorganizowana grupa przestępcza (OCG) działająca z call center w Tiranie w Albanii. Podejrzanym udało się przeprowadzić oszustwo inwestycyjne, dzwoniąc do ofiar przy użyciu niezidentyfikowanych numerów wirtualnych i zdelokalizowanych wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Według Eurojustu ci złoczyńcy prosili ofiary o założenie konta na portalu i przelanie wstępnej kwoty. Ofiary, które się zobowiązały, otrzymywały natychmiastową korzyść finansową, po czym sprawcy kontaktowali się z nimi ponownie – tym razem udając pośredników. Zgodnie z oświadczeniem Eurojustu, zorganizowana grupa przestępcza próbowała sprzedawać swoim ofiarom dochodowe inwestycje w kryptowaluty bez ryzyka. Nie jest jednak jasne, czy miał miejsce jakikolwiek zakup cyfrowej waluty. 

Ofiary były również błagane o znacznie większe inwestycje, które czasami stanowiły cały ich kapitał ekonomiczny. Po otrzymaniu tych większych kwot Eurojust zarzucił sprawcom zresetowanie danych nowo utworzonych kont. Ponadto przestępcy blokowali niczego niepodejrzewającym ofiarom dostęp do ich kont, defraudowali otrzymane środki i sprawiali, że nie można ich było namierzyć. 

Eurojust zauważył, że zorganizowana grupa przestępcza była w stanie oszukać swoje ofiary dzięki strategii „przynęty i zamiany”. Umożliwiając ofiarom uzyskanie natychmiastowego zysku finansowego w zamian za niewielką inwestycję, sprawcy zdobyli zaufanie nieświadomych inwestorów. 

Runda druga

W drugiej fazie oszustwa zorganizowana grupa przestępcza uzyskała dostęp do osobistych stron bankowości internetowej ofiar. Według Eurojustu przestępcy ci mogli zabezpieczyć dostęp za pomocą oprogramowania do zdalnego sterowania komputerem. W tym momencie złowrogi syndykat przestępczy przystąpił do przekonania inwestorów do zaangażowania całego kapitału ekonomicznego. Jednak oszustwo nie zostało jeszcze zrobione. 

Eurojust twierdził również, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej kontaktowali się z ofiarami, które odkryły oszustwo, na końcowych etapach podstępu. Oszuści ci następnie przekonali ofiary do dokonania dodatkowych płatności w celu odzyskania utraconych środków. 

Inne szczegóły dotyczące sprawy

Jednostka Unii Europejskiej do walki z przestępczością zorganizowaną koordynowała swoje działania na linii Włochy-Albania oszustwo kryptograficzne między 13 a 15 grudnia. Ponadto agencja wykonała tymczasowe aresztowania wobec głównych podejrzanych o oszustwo. 

Według doniesień władze włoskie wszczęły sprawę w Eurojuście w 2020 r., a trzynaście lokalizacji przeszło intensywne poszukiwania w Albanii. Ponadto w trakcie akcji Eurojust zorganizował cztery spotkania koordynacyjne oraz ośrodek koordynacyjny. 

Wśród władz, które brały udział w akcji, była prokuratura w Pizie i Carabinieri Pisa we Włoszech. Ponadto w śledztwie brała udział Albańska Specjalna Prokuratura ds. Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (SPAK) oraz tamtejsza policja stanowa. 

Następny Wiadomości z kryptowaluty, Aktualności

Tolu to miłośnik kryptowalut i blockchainów z siedzibą w Lagos. Lubi odszyfrowywać historie kryptograficzne do podstaw, aby każdy mógł zrozumieć bez zbytniej wiedzy w tle.
Kiedy nie jest po szyję w kryptowalutach, Tolu lubi muzykę, uwielbia śpiewać i jest zagorzałym miłośnikiem filmów.