Zgodnie z Nikkei, japoński rząd wprowadzi przepisy dotyczące transferów już następnej wiosny, aby powstrzymać przestępców przed wykorzystywaniem instytucji kryptowalut do przekazywania gotówki. Operatorzy platform będą musieli udostępniać dane klientów w ramach nowego działać w sprawie zapobiegania przenoszeniu dochodów z przestępstwa. Akcja ma na celu monitorowanie transakcji pieniężnych dokonywanych przez osoby zaangażowane w bezprawną działalność.
Tokio idzie w ich ślady
Proponowana zmiana legislacyjna zostanie przedstawiona przed nadzwyczajną sesją Sejmu, która rozpocznie się 3 października. Ustawa rozszerzy definicję kryptowaluty w wytycznych podróży regulujących transfery pieniężne. Planuje się, że zacznie obowiązywać w maju 2023 roku.
W 2019, Grupa zadaniowa ds. Działań finansowych (FATF), globalna grupa zajmująca się badaniem polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy, zasugerowała, aby narody przyjęły tę zasadę. Stany Zjednoczone, Niemcy, Singapur i inne kraje już uchwaliły przepisy, a Unia Europejska zamierza zrobić to samo.
W przypadku przesyłania kryptowalut na inną platformę znowelizowana regulacja będzie zobowiązywać firmy kryptograficzne podania danych Klienta, które obejmują imię i nazwisko oraz adres konsumenta. Prawo ma na celu śledzenie lokalizacji i czasów transferów bitcoinów przez oszustów.
Jeśli operator giełdy naruszy przepisy, otrzyma instrukcje rządowe i będzie musiał zastosować się do działań naprawczych. Wobec tych, którzy nie zastosują się do takich nakazów, zostaną nałożone sankcje karne.
Stablecoins, klasa kryptowalut, których wartość jest powiązana z formą legalnej gotówki, będzie również podlegać prawu.
Od wiosny 2014 roku, kiedy wejdzie w życie zaktualizowana ustawa o rozliczaniu funduszy, która została zatwierdzona podczas tegorocznej sesji Sejmu, wypłata tych monet będzie regulowana przez proces rejestracji. Administracja wprowadzi bardziej rozbudowany mechanizm monitorowania kryptowalut w ramach przygotowań do rozwoju kryptowaluty w Japonii.
Krypto „Anonimowość” w ramach „Oblężenia”
W przypadku wewnętrznych i międzynarodowych przelewów pieniężnych dane klientów przechowują System Zengin Japońskiego Stowarzyszenia Bankowców i Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT).
Ustawa o dewizach i handlu zagranicznym oraz ustawa o międzynarodowym zamrażaniu aktywów przez terrorystów, które mają znaczenie dla prania pieniędzy, zostaną zaktualizowane równocześnie z ustawą o zapobieganiu transferowi dochodów z przestępstwa. Stablecoins zostaną umieszczone na liście towarów podlegających regulacjom w maju 2023 r. ze względu na proponowaną zmianę ustawy o wymianie walut i handlu zagranicznego, która zakazuje transferów do i od podmiotów objętych sankcjami, takich jak Rosja i inne podmioty.
Przeciwdziałanie sankcjonowanym programom jądrowym
Zaktualizowane ustawodawstwo pozwoliłoby również na regulowanie transakcji finansowych i nieruchomościowych zawieranych w Japonii przez osoby powiązane z Korea Północna i programy nuklearne Iranu, aby powstrzymać finansowanie programów atomowych w tych krajach.
Aby wejść w życie przed końcem roku, zaktualizowana zostanie ustawa o międzynarodowym zamrażaniu aktywów przez terrorystów. Ustawa o dewizach i handlu zagranicznym reguluje obecnie operacje z innymi narodami.
Decyzją Rady Bezpieczeństwa ONZ rząd japoński określił odpowiednie strony w rozwoju jądrowym w Korei Północnej i Iranie jako strony objęte sankcjami; mimo to nie miała do nich zastosowania ustawa o międzynarodowym zamrożeniu aktywów terrorystycznych.
Aby wypełnić lukę, którą można wykorzystać do finansowania rozwoju jądrowego, FATF wezwał do zmian w prawodawstwie.
Źródło: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/