Założyciel tureckiej giełdy kryptowalut Thodex aresztowany w Albanii

Poszukiwany prezes giełdy kryptograficznej Thodex został złapany w Albanii, tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w oświadczeniu.

Faruk Fatih Özer był przedmiotem czerwonego zawiadomienia Interpolu, ogólnoświatowej prośby organów ścigania na całym świecie o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie osoby. 

Był poszukiwany ze względu na swoją rolę w nocnym zniknięciu Thodex, które pozostawiło tysiące klientów bez dostępu do ich kont.

Turecki rząd poinformował, że proces ekstradycji Özera z powrotem do Turcji został zainicjowany przez Interpol.

Czeka go ciężka batalia prawna z lokalnymi prokuratorami podobno wykonuje wyroki więzienia trwające tysiące lat dla kadry kierowniczej zlikwidowanej giełdy.

Klęska Thodeksa

Działa od 2017 roku, Thodex nagle wstrzymano handel w kwietniu 2021 r., powołując się na nieokreśloną inwestycję zewnętrzną, która wymagała od czterech do pięciu dni przerwy w handlu.

Dzień później Özer twierdził, że firma została zmuszona do wstrzymania handlu z powodu cyberataków, ale nalegała, aby fundusze klientów były bezpieczne i obiecała wkrótce zwrócić pieniądze inwestorom. 

Tego samego dnia turecka policja zatrzymała 62 osoby, skonfiskowała komputery firmy i zamroziła jej konta.

W tym momencie Özer uciekł już do Albanii, ale turecki rząd przygotowywał się do jego ekstradycji. Okazało się to jednak mniej niż proste, ponieważ obława trwała miesiącami. 

Ale w końcu znaleziono go we Wlorze, nadmorskim mieście i trzecim pod względem liczby ludności w Albanii. Jego tożsamość została potwierdzona wynikami biometrycznymi, powiedział minister spraw wewnętrznych Albanii swojemu tureckiemu odpowiednikowi.

W kwietniu 2021 roku okazało się, że Thodex przekazał 125 milionów dolarów w bitcoinach na amerykańską giełdę Kraken przed zamknięciem. Whitestream, firma śledząca Blockchain, która dokonała odkrycia, powiedziała, że ​​wydaje się to być „operacją wypłaty”, w której kierownictwo kradnie fundusze klientów.

Rząd zareagował na wysokie zainteresowanie kryptowalutami w kraju z rachunkiem dążenie do ustanowienia nowych zasad dla branży.