Założyciel Crypto Exchange Bitzlato aresztowany

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych i Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosiły dzisiaj, że aresztowały założyciela i większościowego właściciela giełdy kryptowalut Bitzlato i zamknęły giełdę.

Giełda kryptowalut Bitzlato Limited została uznana przez władze USA za główny podmiot zajmujący się praniem brudnych pieniędzy aresztowany jej założyciel Anatolij Legkodymow. Legkodymov został oskarżony o rzekome ułatwianie prania brudnych pieniędzy dla przestępców. Według The Wall Street Journal, Departament Skarbu wyznaczył Bitzlato na podstawie sekcji amerykańskiej ustawy Patriot Act, ustawy mającej na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, za rzekome pranie nielegalnych funduszy dla rosyjskich aktorów ransomware.

Według Departamentu Sprawiedliwości, giełda z siedzibą w Hongkongu działa na całym świecie i rzekomo wymieniła ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach z Hydra Market, rynkiem Darknet, który został zamknięty w 2022 roku. Departament Sprawiedliwości dodał, że Bitzlato otrzymało ponad 15 milionów dolarów wpływów z oprogramowania ransomware .

Amerykański prokurator Breon Peace skomentował:

Instytucje handlujące kryptowalutami nie stoją ponad prawem, a ich właściciele nie są poza naszym zasięgiem. Jak twierdzono, Bitzlato sprzedał się przestępcom jako giełda kryptowalut bez zadawania pytań iw rezultacie zebrał depozyty o wartości setek milionów dolarów. Pozwany płaci teraz cenę za złośliwą rolę, jaką jego firma odegrała w ekosystemie kryptowalut.

Zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco powiedziała:

Dziś Departament Sprawiedliwości zadał znaczący cios ekosystemowi kryptoprzestępczości. Dodając: „Dzisiejsze działania wysyłają jasny komunikat: niezależnie od tego, czy łamiesz nasze prawa z Chin lub Europy – albo nadużywasz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy – możesz spodziewać się, że odpowiesz za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych”.

Legkodymov, założyciel i większościowy właściciel giełdy, został aresztowany we wtorek wieczorem w Miami na Florydzie i jest 40-letnim Rosjaninem mieszkającym w Shenzhen w Chinach. Legkodymov ma stawić się w sądzie federalnym w Miami w środę.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.