Przyszły przewodniczący FCA wyraża swoje potępiające stanowisko w sprawie kryptowalut

Ashley Alder, nowo mianowana przewodnicząca brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA), wygłosiła nieprzychylną uwagę na temat kryptowalut i firm, które się nimi zajmują.

Kryptowaluty jako platforma do prania brudnych pieniędzy

Podczas Spotkanie z Komisji Skarbu, Alder, który w lutym obejmie nowego szefa FCA, powiedział komisji, że kryptowaluty są często wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy.

„One [firmy kryptograficzne] są metodą, dzięki której pranie pieniędzy odbywa się na dużą skalę”.

Ashley Alder, przyszła przewodnicząca Financial Conduct Authority (FCA)

Dodał, że firmy, które się nimi zajmują, takie jak FTX, są „celowo wymijający”.

Alder rozpocznie pracę jako nowy dyrektor generalny brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych 20 lutego. Obecnie stoi na czele Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu.

Według FCA będzie współpracował z dyrektorem generalnym, Nikhilem Rathi, dbając o to, aby strategia organizacji była jasno zakomunikowana i zrozumiana. Będzie miał również okazję rzucić wyzwanie Rathi.

Upadek FTX zwiększył kontrolę kryptowalut

Obserwujący upadek FTX, jednej z największych giełd kryptograficznych w pewnym momencie, branża jest pod coraz większą kontrolą. Niektóre główne zbadane platformy to m.in Binance, największa na świecie giełda o wolumenie przekraczającym 7 miliardów dolarów. Toczy się śledztwo w sprawie naruszeń związanych z praniem brudnych pieniędzy.

Aby zapewnić, że branża kryptograficzna działa w kraju i przestrzega zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, Financial Conduct Authority (FCA) rejestruje firmy. Regulator liczy na więcej władza nad branżą po uchwaleniu ustawy o usługach finansowych. Ostrzega jednak inwestorów przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty.

FCA wymaga obecnie, aby wszystkie firmy działające w branży kryptograficznej posiadały odpowiednie systemy i kontrole w celu zapobiegania przestępstwom finansowym. Agencja zauważyła również, za pośrednictwem swojego rzecznika, że ​​widziała kilka czerwonych flag dotyczących rejestracji niektórych firm zajmujących się aktywami kryptograficznymi. Firmy te zostały poproszone o dostarczenie agencji niezbędnych informacji, aby mogła zidentyfikować i zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Niektóre firmy już zarejestrowane

Rzecznicy zauważyli również, że współpracuje z firmami kryptograficznymi, aby pomóc zrozumieć oczekiwania agencji. Będzie je nadal rejestrować, jeśli spełnią niezbędne standardy. Do tej pory w agencji zarejestrowało się już ponad 40 firm.

W maju 2021 r. Hongkong wdrożył restrykcyjne regulamin które uniemożliwiły firmom kryptograficznym obsługę klientów detalicznych.

Podczas dyskusji panelowej na temat prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w branży kryptograficznej Alder zauważył, że sposób, w jaki firmy te łączą swoje działania, może prowadzić do ogromnego ryzyka.

Śledź nas w Google News