Europol zgłasza 19.5 mln USD w kryptowalutach skonfiskowanych w ramach działań egzekucyjnych przeciwko Bitzlato

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) poinformowała, że ​​władze przejęły kontrolę nad portfelami kryptograficznymi zawierającymi ponad 19 milionów dolarów w kryptowalutach w ramach działań egzekucyjnych przeciwko firmie kryptograficznej Bitzlato.

W ogłoszeniu z 23 stycznia Europol zgłaszane że około 46% aktywów – 1 miliard euro lub 1.09 miliarda dolarów w momencie publikacji – przeniesionych przez Bitzlato było powiązanych z nielegalną działalnością. Analiza agencji rządowej sugerowała, że ​​Bitzlato otrzymał ponad 2.1 miliarda euro w kryptowalutach, w tym Bitcoin (BTC), Dash (DZIARSKOŚĆ) i Dogecoin (DOGE), z których większość została przeliczona na ruble rosyjskie.

„Chociaż konwersja kryptoaktywów na waluty fiducjarne nie jest nielegalna, dochodzenia w sprawie operatorów cyberprzestępczych wykazały, że przez platformę przechodziły duże ilości aktywów przestępczych” – powiedział Europol. „Większość podejrzanych transakcji jest powiązana z podmiotami objętymi sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), a inne są powiązane z oszustwami internetowymi, praniem brudnych pieniędzy, oprogramowaniem ransomware i materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie dzieci”.

#Bitzlato: kierownictwo wyższego szczebla aresztowane.

Operacja, prowadzona przez władze & przy wsparciu Europolu, doprowadziła do zniszczenia infrastruktury cyfrowej usługi we Francji.

Przesłuchano także czołowych członków kierownictwa platformy.

Komunikat prasowy ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY

- Europolu (@Europol) 23 stycznia 2023 r.

W ramach działań zespołu egzekucyjnego skupionego na kryptowalutach, władze USA ogłoszone 18 stycznia aresztowali założyciela Bitzlato Anatolija Legkodymowa na Florydzie. Europol dodał, że operacja, która obejmowała wsparcie agencji z Belgii, Cypru, Portugalii, Hiszpanii i Holandii, doprowadziła do aresztowania 4 innych osób powiązanych z giełdą kryptowalut — 1 na Cyprze i 3 w Hiszpanii.

Związane z: Bitzlato zachowywał niski profil, ale nie pozostał całkowicie niezauważony przed akcją DOJ

Oprócz aresztowań Europol poinformował, że władze przejęły portfele o wartości około 18 milionów euro lub 19.5 miliona dolarów i zamroziły ponad 100 kont na innych giełdach kryptowalut, które kontrolowały 50 milionów euro. Władze USA były również zaangażowane w próby przejęcia serwerów Bitzlato za rzekomy „główny problem związany z praniem brudnych pieniędzy” związany z rosyjskim nielegalnym finanse.

Legkodymov został podobno postawiony w stan oskarżenia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy 18 stycznia po jego aresztowaniu. Nie jest jasne, jakie zarzuty, jeśli w ogóle, mogą spotkać jego współpracowników w Bitzlato w Europie.