Europejski organ nadzoru publikuje raport wzywający Europę do rozprawienia się z praniem brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut

European Watchdog MONEYVAL opublikował raport, który ostrzega przed niebezpieczeństwami zdecentralizowanych monet finansowych i prywatności, wzywając państwa europejskie do rozprawienia się z praniem brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut. 

Połączenia raportopublikowany w środę przez Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) wezwał do ściślejszej regulacji kryptowalut, a także „wyspecjalizowanych stanowisk strażnika”, takich jak prawnicy i księgowi, zwalczanie prania pieniędzy. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Przewodnicząca MONEVYAL, zauważyła:

„Afera z papierami Pandory w 2021 r. pokazuje rosnącą skalę zagrożenia praniem pieniędzy i uporczywość osób piorących w nadużywaniu międzynarodowego systemu finansowego w celu ukrycia nielegalnych dochodów. Mamy do czynienia z kombinacją dobrze znanych metod prania pieniędzy i nowszych trendów, które wymagają zdecydowanych działań i koordynacji ze strony rządów w Europie i na całym świecie”.

Dokumenty Pandory były wyciekiem ponad 12 milionów dokumentów, które oskarżyły światowych polityków i zamożną elitę o uchylanie się od płacenia podatków i korupcję, a wyspecjalizowani profesjonaliści lub „strażnicy” ułatwiali to uchylanie się od płacenia podatków. MONEYVAL doszedł do wniosku, że rodzący się sektor aktywów cyfrowych jest kolejnym istotnym wyzwaniem w walce z praniem brudnych pieniędzy.

„Istnieje podejrzenie, że niektóre z mniejszych kryptowalut są tworzone specjalnie z myślą o praniu brudnych pieniędzy […] większe wirtualne aktywa są świadkami ciężkich manipulacji na rynku, co jest głównym przestępstwem źródłowym w przypadku prania pieniędzy”. 

Frankow-Jaśkiewicz dodał:

„Nowy trend prania pieniędzy jest związany z pojawiającym się sektorem wirtualnych aktywów, rosnącym globalnym wykorzystaniem kryptowalut i innymi elementami szybko ewoluującego ekosystemu tak zwanego „zdecentralizowanego finansowania” (DeFi).”

W rocznym sprawozdaniu z nadzoru stwierdzono, że spośród 22 jurysdykcji europejskich ocenionych przez MONEYVAL 18 ma niewystarczający poziom zgodności. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.