Europejski organ nadzorczy wymienia kryptowaluty obok prawników, księgowych jako zagrożenie AML

Europejski organ nadzorczy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), MONEYVAL, wymienił monitorowanie sektora kryptowalut wraz ze specjalistami „strażnikowymi”, takimi jak prawnicy i księgowi, jako priorytety w dążeniu krajów europejskich do zwalczania prania pieniędzy .

W komunikacie prasowym opartym na ustaleniach raportu rocznego MONEYVAL nazywa wzywa jurysdykcje europejskie do oceny zgodności z międzynarodowymi standardami i wdrożenia bardziej rygorystycznych polityk regulacyjnych w celu zwalczania prania pieniędzy ułatwianego przez aktywa kryptograficzne.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, szefowa MONEVYAL, podała dokumenty Pandora jako przykład tego, jak profesjonaliści pełniący funkcję „strażników” mogą pomagać bogatym i skorumpowanym w praniu ich pieniędzy. Twierdziła również, że popularność aktywów kryptograficznych do prania pieniędzy rośnie:

„Nowy trend prania pieniędzy jest związany z pojawiającym się sektorem wirtualnych aktywów, rosnącym globalnym wykorzystaniem kryptowalut i innymi elementami szybko ewoluującego ekosystemu tak zwanego „zdecentralizowanego finansowania” (DeFi).”

Moneyval jest organem nadzorczym Rady Europy zajmującym się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, obejmującym 47 jurysdykcji europejskich. Grupa zadaniowa jest odpowiedzialna za przegląd i rekomendowanie zmian w polityce, które mają wpływ na krajowe reformy legislacyjne.

Związane z: Blockchain i kryptowaluty mogą być dobrodziejstwem w śledzeniu przestępstw finansowych

W sprawozdaniu stwierdzono, że średni poziom zgodności ze standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest poniżej zadowalającego progu wśród nadzorowanych jurysdykcji. Osiemnaście z 22 jurysdykcji ocenianych przez MONEYVAL wykazało niewystarczający poziom zgodności ze standardami AML.

Jeszcze w tym roku europejski organ nadzorczy przeprowadzi również osobne badanie w celu zbadania tendencji w zakresie prania pieniędzy związanych z aktywami wirtualnymi.

Podczas gdy organy regulacyjne nadal zgłaszają obawy dotyczące wykorzystywania kryptowalut do prania pieniędzy i innych nielegalnych działań, najnowsze dane firmy Chainalysis zajmującej się analizą łańcucha bloków sugerują, że w 1 r. mniej niż 2021% całkowitej podaży kryptowalut w obiegu zostało wykorzystane do nielegalnych działań.