Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ogłosiła strajk w sprawie oszustw internetowych związanych z nielegalną działalnością. Co zaskakujące, sieć obsługująca te oszustwa za pomocą call center ma swoje korzenie w całej Europie.
Zgodnie z raportem Europol wyjaśnił, że działania zostały wykonane wcześniej niż w czerwcu ubiegłego roku, kiedy rozpoczęło się dochodzenie. Władze niemieckie zwróciły się do agencji o przesłuchanie. Europol współpracował z władzami w różnych krajach iz ich pomocą dokonał nalotu na około 22 lokalizacje od Bułgarii, Cypru po Serbię. Pod koniec tej operacji aresztowano 15 osób – jedną z Niemiec i 14 z Serbii.
Wraz z aresztowaniami operacja zakończyła się sukcesem w postaci konfiskaty około 1 mln USD wraz z kryptowalutami w trzech portfelach oraz 50,000 XNUMX euro w gotówce. Ponadto skonfiskowane przedmioty obejmują trzy pojazdy, sprzęt elektroniczny, niektóre kluczowe informacje wraz z kopiami zapasowymi i inne tego typu dokumenty - dodano w raporcie.
W związku z przekonaniem, że w związku ze wspomnianą siatką przestępczą mogło być więcej call center, śledztwo nadal trwa.
Według Europolu organizacja przestępcza wykorzystała oszustwo związane z piramidą kryptowalutową, aby wprowadzić ofiary w błąd, obiecując „pozornie znakomite” zwroty z inwestycji. Przy pomocy zaledwie czterech centrów kontaktowych sieć była w stanie przejąć setki milionów euro. Jednak duża liczba ofiar zdecydowała się nie powiadamiać organów ścigania, co utrudnia oszacowanie strat.
Aby zdobyć zaufanie swoich ofiar, oszuści najpierw prosili o niewielkie kwoty pieniędzy, zwykle w przedziale trzycyfrowym. Gdy połączenie stawało się coraz bliższe, oszuści namawiali ofiary, aby za każdym razem wysyłały więcej pieniędzy, dopóki nie miały wystarczająco dużo pieniędzy, aby przestać się komunikować.
Według raportu agencji kilka organów międzynarodowych współpracuje z Europolem, aby „wyprzedzić osoby, które wykorzystują kryptoaktywa do popełniania przestępstw i prania pieniędzy”.
Chociaż prywatność i zdecentralizowane właściwości kryptowalut sprawiły, że stały się one atrakcyjne dla przestępców, Europol zwrócił uwagę, że ich wykorzystanie w działalności przestępczej stanowi jedynie niewielką część przestępstw związanych z pieniądzem fiducjarnym w porównaniu z ilością środków pochodzących z przestępstwa wykorzystywanych w tradycyjnych finansach, wykorzystanie kryptowalut do celów nielegalnych wydaje się stanowić stosunkowo skromną część gospodarki Bitcoin.
Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/