Nieistniejąca giełda Crypto Exchange FTX i Sam Bankman-Fried w obliczu dochodzenia w sprawie oszustwa w Turcji

Zbankrutowana giełda kryptowalut FTX i jej współzałożyciel Sam Bankman-Fried mogą zostać oskarżeni o oszustwa za granicą, ponieważ tureccy urzędnicy badają byłego dyrektora generalnego.

Zgodnie z nową zapowiedź przez turecką Radę Śledczą ds. Przestępstw Finansowych Bankman-Fried i giełda kryptograficzna są badane pod kątem oszustwa związanego z jej niedawnym rozpadem.

Bankman-Fried jest oskarżony o niewłaściwe obchodzenie się z funduszami klientów wartymi miliardy dolarów poprzez pożyczenie ich Alameda Research, ilościowemu oddziałowi handlowemu FTX.

„W dniu 14 listopada 2022 r. zostało wszczęte śledztwo w ramach obowiązków i uprawnień powierzonych naszej Agencji zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, przed osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z globalną platformą obrotu aktywami kryptograficznymi działającą pod nazwą handlową FTX.com”.

Tureccy urzędnicy twierdzą, że dochodzenie przyniosło jak dotąd wyniki, twierdząc, że FTX i Bankman-Fried nie byli prawdomówni wobec klientów i stworzyli nienormalne warunki rynkowe. W rezultacie zarząd zwraca się do prokuratorów o zajęcie zasobów cyfrowych, które wydają się „podejrzane”.

„W wyniku trwających dochodzeń w tej sprawie przez naszą Agencję, na tym etapie zaufanie klientów nie jest należycie chronione.

Trusty klienta są przenoszone na inną osobę lub osoby lub wywożone za granicę w wyniku nieprawdziwych prac i transakcji, w ramach których nierzeczywiste aktywa kryptograficzne są kupowane i sprzedawane klientom, podaż i popyt na rynkach są zarządzane w fikcyjny sposób, w przeciwieństwie do normalnego funkcjonowania rynku …

Do Prokuratury Generalnej w Stambule złożono wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie różnych wcześniejszych przestępstw i prania wartości majątkowych wynikających z przestępstwa z artykułu 282 oraz o konfiskatę podejrzanych aktywów”.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Obraz wyróżniony: Shutterstock/Jacob_09