Nexo, pożyczkodawca kryptowalut, rozpoczyna nowy bieg bankowy

Branża pożyczek kryptograficznych została dotknięta poważnym ciosem, ponieważ Nexo, jedna z wiodących platform pożyczek kryptograficznych, odnotowała wypłaty o wartości ponad 158 milionów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin po nalot władz bułgarskich na swoich biurach.

Dla wielu jest to zaskoczeniem, ponieważ Nexo miał 133,263 2.5 BTC o wartości około 124,939 miliarda dolarów w zobowiązaniach klientów w czwartek, a do piątku jego zasoby spadły do ​​2.37 XNUMX BTC o wartości XNUMX miliarda dolarów.

W ciągu mniej niż 24 godzin około 8,324 BTC (158 milionów dolarów) zostało wycofanych z platformy pożyczkowej kryptowalut poświadczenie w czasie rzeczywistym dostarczone przez audytora Nexo, Armanino, na jego stronie internetowej.

Nexo może zostać naruszone

Nalot władz bułgarskich jest częścią śledztwa w sprawie rzekomej nielegalnej działalności prowadzonej przez Nexo.

W oświadczeniu Nexo powiedział, że Bułgaria jest „najbardziej skorumpowanym krajem w UE”. Kierują zapytania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i podatków dotyczące bułgarskiego podmiotu z grupy, który nie jest zorientowany na klienta, ale pełni jedynie funkcje zaplecza — listy płac, obsługę klienta, zgodność z przepisami”.

Pomimo nalotu, współzałożyciel Nexo, Antoni Trenchev, stwierdził, że „wszystkie systemy działają i wszystko jest przetwarzane w czasie rzeczywistym, jak zawsze”. Dodał również, że aktywność jest „o rząd wielkości mniejsza niż po Celsjuszach i po FTX”.

Jest to odniesienie do platform pożyczkowych kryptowalut Celsjusz i FTX. Te ostatnie również doświadczyły dużych wypłat w ostatnich miesiącach, co doprowadziło do upadku tego ostatniego.

Sytuacja w Nexo jest uważnie obserwowana przez branżę pożyczek kryptograficznych. Zwłaszcza, że ​​budzi obawy o bezpieczeństwo i bezpieczeństwo funduszy na tych platformach. Ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, wszelkie negatywne wiadomości lub wydarzenia mogą wywołać panikę wśród inwestorów i doprowadzić do dużych wypłat.

Nalot władz bułgarskich i późniejsze wypłaty w Nexo przypominają o ryzyku związanym z branżą pożyczek kryptograficznych oraz o potrzebie odpowiedniej regulacji i nadzoru.

W tej chwili nie jest jasne, jaki będzie wynik dochodzenia władz bułgarskich i jak wpłynie to na Nexo i jego klientów. Mimo to służy jako ostrzeżenie dla innych platform pożyczkowych kryptowalut, aby upewnić się, że stosują odpowiednie środki w celu ochrony funduszy klientów i zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Pożyczkodawca kryptowalut pod ostrzałem

Niedawno przyjechał Nexo pod ostrzałem w Stanach Zjednoczonych także. We wrześniu osiem stanów – Kalifornia, Kentucky, Maryland, Nowy Jork, Oklahoma, Karolina Południowa, Waszyngton i Vermont – złożyło przeciwko firmie nakaz zaprzestania działalności. To posunięcie regulatorów stanowych jest znaczącym ciosem dla Nexo, które zyskuje na popularności w ostatnich latach.

Oprócz nakazów zaprzestania działalności, Nexo ma również do czynienia z pozew w Nowym Jorku. Pozew, który został złożony przez państwo, dotyczy tego, że firma nie zarejestrowała się w państwie jako maklerzy lub dealerzy papierów wartościowych i towarów oraz okłamywała inwestorów na temat ich statusu rejestracji.

To nie pierwszy raz, kiedy Nexo staje przed wyzwaniami prawnymi w Stanach Zjednoczonych. W przeszłości firma była przedmiotem różnych działań regulacyjnych, w tym grzywien i kar. Jednak te ostatnie wydarzenia oznaczają znaczną eskalację presji regulacyjnej, z jaką boryka się firma.

Nexo nie skomentowało jeszcze sytuacji, ale oczekuje się, że podejmie kroki w celu rozwiązania zarzutów i obaw zgłaszanych przez organy regulacyjne. Nie jest jasne, jak potoczy się ta bitwa prawna, ale pewne jest, że będzie miała znaczący wpływ na przyszłość firmy i całej branży pożyczek kryptograficznych.