Kryptopożyczkodawca Hodlnaut objęty dochodzeniem w sprawie możliwego oszustwa

Hodlnaut, pożyczkodawca kryptowalut z siedzibą w Singapurze, podobno stoi w obliczu dochodzenia prowadzonego przez singapurską policję w związku z domniemanym oszustwem i oszustwem.

Policja otrzymała kilka zgłoszeń, że pożyczkodawca krypto zbagatelizował swoją ekspozycję na „konkretny token”.

Dochodzenie oparte na wielu skargach

Według kilku raportów krążących w lokalnych mediach, singapurska jednostka zajmująca się przestępczością umysłową, Departament Spraw Handlowych (CAD), rozpoczęła dochodzenie w sprawie kryptowalutowego pożyczkodawcy Hodlnauta i jego założycieli. Dochodzenie wszczęto na podstawie wielu skarg otrzymanych przez policję na platformę w okresie od sierpnia do listopada 2022 r. Policja stwierdziła, że ​​większość skarg dotyczyła fałszywych oświadczeń i dezinformacji na temat narażenia firmy na „pewien token cyfrowy”.

Dodatkowo policja poradziła inwestorom dotkniętym kryzysem rozwijającym się w Hodlnaut, aby złożyli skargę online i przesłali wszelkie możliwe do zweryfikowania dokumenty związane z historią ich transakcji na platformie.

Nieznany Znak

„Nienazwany” token, o którym mowa, najprawdopodobniej odnosi się do zwiniętego tokena USTC firmy Terra, dawniej UST. UST był algorytmicznym stablecoinem powiązanym z dolarem amerykańskim, który szybko stracił swój kurs w maju. Jak dotąd władze nie potwierdziły, czy rzeczywiście jest to przedmiotowy token. Ekosystem Terra stanął w obliczu bezprecedensowego załamania, co doprowadziło do bankructwa kilku pożyczkodawców kryptowalut. Należą do nich Celsjusza, Voyager i Vauld. Kryzys był również przyczyną obecnych problemów z płynnością Hodlnaut.

Kryzys Hodlnauta

Hodlnaut został poważnie dotknięty przez upadek Terry. Pierwsze oznaki kłopotów pojawiły się 8 sierpnia, kiedy pożyczkodawca zawiesił wszystkie wypłaty na platformie, powołując się na problemy z płynnością. Platforma oświadczyła, że ​​zawiesza wypłaty, aby współpracować ze swoimi doradcami prawnymi i opracować najlepszy możliwy plan restrukturyzacji i naprawy dla swoich użytkowników. Krypto-pożyczkodawca złożył wniosek o tymczasowe zarządzanie sądowe 13 sierpnia, aby uzyskać ochronę przed wszelkimi roszczeniami prawnymi.

W tamtym czasie kryptowalutowy pożyczkodawca twierdził, że nie ma ekspozycji na algorytmiczny stablecoin Terra. Jednak dane on-chain pokazały coś innego, sugerując, że Hodlnaut posiadał co najmniej 150 milionów dolarów w USTC. Później potwierdził to raport sądowy, w którym zauważono, że pożyczkodawca kryptowalut stracił prawie 190 milionów dolarów z powodu upadku Terry.

Ukrywanie jego ekspozycji

W raporcie też to stwierdzono Hodlnaut usunęli tysiące dokumentów związanych z ich inwestycjami, aby ukryć swój kontakt z Terrą. Było to do pewnego stopnia skuteczne, ponieważ pożyczkodawca był w stanie utrzymać swoją ekspozycję na USTC w tajemnicy przez trzy miesiące po upadku ekosystemu Terra. Jednak ostateczny kryzys płynności zmusił firmę do ubiegania się o zarządzanie sądowe, na co zgodziły się sądy najwyższe w Singapurze.

Raport ujawnia szczegóły

Sąd Najwyższy wyznaczył Ee Meng Yen Angelę i Aarona Loh Cheng Lee z EY Corporate Advisors Pte. jako tymczasowi kierownicy sądowi spółki. Raport opublikowany przez kierowników sądowych pod koniec października ujawnił zakres ekspozycji Hodlnaut, stwierdzając, że stracił 189.7 miliona dolarów w wyniku katastrofy Terra i dodając, że firma bagatelizowała swoje zaangażowanie w Terrę.

Nowy raport dodał jeszcze więcej oliwy do ognia, stwierdzając, że prawie 72% aktywów posiadanych przez pożyczkodawcę na scentralizowanych giełdach zostało zdeponowanych na zbankrutowanej giełdzie FTX.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.