Inwestorzy kryptowalut przelali w 4.6 roku aż 2022 miliarda dolarów na tokeny kryptograficzne, co do których podejrzewa się, że są częścią programów typu „pump and dump”.
16 lutego raport z firmy analitycznej Blockchain Chainalysis „przeanalizowała wszystkie tokeny uruchomione” w 2022 r. na blockchainach BNB Smart Chain i Ethereum i odkryła, że ponad 9,900 cech schematu „pompuj i zrzuć”.
A schemat pompy i zrzutu zazwyczaj polega na tym, że twórcy organizują kampanię wprowadzających w błąd stwierdzeń, szumu i strachu przed przegapieniem (FOMO), aby przekonać inwestorów do zakupu tokenów, jednocześnie potajemnie sprzedając swoje udziały w programie po zawyżonych cenach.
Chainalysis oszacowała, że inwestorzy wydali kryptowaluty o wartości 4.6 miliarda dolarów, kupując prawie ponad 9,900 różnych podejrzane fałszywe żetony to zidentyfikowane.
Najbardziej płodny rzekomy twórca pomp i zrzutów zidentyfikowany przez Chainalysis – którego nie wymieniono – jest podejrzany o samodzielne uruchomienie 264 takich tokenów w zeszłym roku, a firma wyjaśnia:
„Zespoły uruchamiające nowe projekty i tokeny mogą pozostać anonimowe, co umożliwia seryjnym przestępcom przeprowadzanie wielu schematów pompowania i zrzucania”.
Chainalysis sklasyfikowała token jako „warty analizy” jako potencjalny „pompuj i zrzuć”, jeśli miał co najmniej 10 swapów i cztery kolejne dni handlu na zdecentralizowanych giełdach (DEX) w tygodniu po jego uruchomieniu. Z 1.1 miliona nowych tokenów wprowadzonych na rynek w zeszłym roku tylko ponad 40,500 XNUMX spełnia kryteria.
Jeśli token z tej grupy odnotował spadek ceny w pierwszym tygodniu o 90% lub więcej, Chainalysis uznała, że prawdopodobnie token był „pompuj i wyrzucaj”. Firma stwierdziła, że 24% z 40,500 XNUMX przeanalizowanych tokenów spełnia drugie kryterium.
Chainalysis oszacowało, że tylko 445 osób lub grup stoi za podejrzanymi tokenami typu „pompuj i zrzuć” – co sugeruje, że twórcy często uruchamiają wiele projektów – i mówi, że zarobili łącznie 30 milionów dolarów ze sprzedaży swoich udziałów.
Związane z: Poruszanie się po świecie kryptowalut: wskazówki, jak unikać oszustw
„Oczywiście możliwe jest, że w niektórych przypadkach zespoły zaangażowane w uruchamianie tokenów dołożyły wszelkich starań, aby stworzyć zdrową ofertę, a późniejszy spadek ceny był po prostu spowodowany siłami rynkowymi” – dodała firma.
Pomimo niepokojących statystyk, w osobnym raporcie firma odnotowała przychody z oszustw kryptograficznych zostały zmniejszone o prawie połowę w 2022 r głównie z powodu obniżonych cen kryptowalut.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/crypto-investors-spent-4-6b-buying-pump-and-dump-tokens-last-year