Binance, największa giełda kryptograficzna pod względem wolumenu, stoi w obliczu zwiększonej kontroli tajnego kanału, którego używała do przesyłania środków. W ciągu kilku miesięcy ponad 400 milionów dolarów z Binance.US zostało przesuniętych między kontami kontrolowanymi przez CEO Changpeng Zhao.
Branża kryptowalut jest często kojarzona z tajemnicą i anonimowością, a przepływ pieniędzy przez firmy kryptograficzne nie jest wyjątkiem.
Podczas gdy tradycyjne instytucje finansowe muszą przestrzegać surowych przepisów i wymogów sprawozdawczych, zdecentralizowany charakter kryptowalut i brak centralnego organu ułatwia firmy kryptograficzne aby utrzymać swoje transakcje finansowe w tajemnicy.
Instytucje kryptograficzne zaangażowane w wątpliwe praktyki
Jednym z głównych powodów, dla których firmy kryptograficzne angażują się w tajne przepływy pieniężne, jest unikanie regulacji. Ponieważ kryptowaluty nie są uznawane za prawny środek płatniczy w wielu krajach, a ich ramy regulacyjne wciąż są opracowywane, firmy często wolą trzymać swoje transakcje finansowe z dala od wścibskich oczu władz. Pozwala im to uniknąć kosztów przestrzegania przepisów i ograniczeń, dając im większą elastyczność działania w szybko rozwijającej się branży.
Innym powodem zachowania tajemnicy jest uniemożliwienie konkurentom uzyskania przewagi. Branża kryptograficzna jest bardzo konkurencyjna, a wielu graczy walczy o udział w rynku. Firmy często stosują nieprzejrzyste praktyki finansowe, aby ukryć swoje strategie i pozycje przed rywalami, uniemożliwiając im zdobycie przyczółka lub wykorzystanie informacji na swoją korzyść.
Ponadto firmy kryptograficzne angażują się również w tajne przepływy pieniędzy, aby uniknąć kontroli publicznej. Wiele firm kryptowalutowych działa w legalnej szarej strefie, a ich działania mogą budzić kontrowersje. Mogą być zaangażowani w działania, które niektórzy uważają za nieetyczne lub nielegalne, takie jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Utrzymując swoje transakcje finansowe w tajemnicy, firmy te mogą uniknąć negatywnego rozgłosu i potencjalnych działań prawnych.
Sekretne ruchy
Pomimo korzyści, tajne przepływy pieniędzy przez firmy kryptograficzne mają również znaczące wady. Mogą podważyć przejrzystość i odpowiedzialność, ułatwiając organom regulacyjnym i innym zainteresowanym stronom monitor i ocenić ryzyko związane z branżą. Co więcej, mogą one zwiększyć potencjał oszustw i innych działań przestępczych, szkodząc konsumentom i reputacji branży.
Obecnie w kłopocie kryptowalut, Binance stoi w obliczu upałów regulacyjnych. Zarzuca się, że Binance przelał 400 milionów dolarów ze swojego konta Binance.US do firmy podobno powiązanej z dyrektorem generalnym Changpeng Zhao.
Nawet były dyrektor generalny Binance.US nie wiedział o odpływach. Wywołało to niepokój i kontrolę w społeczności kryptowalut.
Według raportu Reutersa z 16 lutego, dochodzenie w sprawie zapisów bankowych Binance i wiadomości firmowych pokazał że ponad 400 milionów dolarów zostało wysłanych w serii transakcji w 2021 roku z konta kontrolowanego przez Binance.US do firmy handlowej Merit Peak.
„W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku ponad 400 milionów dolarów przepłynęło z konta Binance.US w kalifornijskim Silvergate Bank do tej firmy handlowej, Merit Peak Ltd, zgodnie z danymi za kwartał, które zostały zweryfikowane przez Reuters”.
Niedawno pojawił się Silvergate, ogromny bank przyjazny kryptowalutom dla oczy regulacyjne, biorąc pod uwagę jego linki do upadłej giełdy kryptowalut FTX.
Ta niepewność i brak zaufania odbiły się na cenie akcji, która obecnie znajduje się na długoterminowych minimach poniżej 20 USD za akcję.
Fundusz George'a Sorosa kupił nawet opcje sprzedaży (szorty) na 100,000 1.74 akcji Silvergate o wartości 31 miliona USD na dzień XNUMX grudnia, zgodnie z Zgłoszenie 13F.
Sprzeczna koncepcja przejrzystości
W lutym ubiegłego roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uruchomiła sonda w potencjalne powiązania między Binance.US a dwiema konkretnymi firmami handlowymi — Sigma i Merit. Transfer wywołał dalsze pytania dotyczące przejrzystości Binance i zaangażowania w przestrzeganie wymogów regulacyjnych.
Co ciekawe, raport spadł wraz z publikacją przez Binance a blogu zatytułowany „Budowanie zaufania w ekosystemie kryptograficznym”, w którym giełda mówi, że aktywa klientów „powinny być wykorzystywane wyłącznie w sposób, na który klienci wyraźnie zezwolili”.
BeInCrypto skontaktował się z zespołem Binance w celu uzyskania komentarza w tej sprawie. Jednak zespół odpowiedział, stwierdzając:
„Nie mamy uwag w tej sprawie”
Ponadto „To jest problem Binance.US; są odrębnym i niezależnym podmiotem od Binance.com. Możesz przekazać im swoją prośbę o komentarze/pytania.' rzecznik Binance powiedział BeInCrypto.
Następnie zespół w oddziale w USA udostępnił zrzut ekranu z BeInCrypto, który brzmi następująco:
Przypomina upadek FTX
Narracja o tasowaniu środków między podmiotami i kontami odzwierciedla obawy dotyczące tego, co stało się z FTX. Zbankrutowała giełda zaangażowany w przesuwaniu i wymianie środków między rachunkami zarządzanymi przez jeden podmiot.
To nasuwa pytanie o regulacje i ograniczenia SEC wobec giełd kryptowalut. Wielu krytykuje SEC za powolność w regulowaniu branży kryptowalut, ale ostatnio zintensyfikowała ona swoje działania egzekucyjne.
Obecnie istnieje kilka przepisów, które zapobiegają podziemnym przepływom pieniędzy w branży kryptowalut. Jedną z najważniejszych jest ustawa o tajemnicy bankowej (BSA), która nakłada na instytucje finansowe, w tym giełdy kryptowalut, obowiązek zgłaszania podejrzanych działań do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Obejmuje to duże transakcje, nietypowe wzorce transakcji oraz transakcje z udziałem osób lub podmiotów o znanych powiązaniach przestępczych lub terrorystycznych.
Oprócz BSA, SEC podjęła niedawno działania przeciwko giełdom kryptowalut, które naruszają przepisy dotyczące papierów wartościowych. Obejmuje to oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych lub angażowanie się w oszukańcze działania. Na przykład SEC jest obecnie uwikłana w proces sądowy przeciwko firmie Ripple XRP kryptowaluty, za rzekomą sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. SEC oskarżyła również założyciela platformy kryptowalutowej BitConnect o oszustwo.
Warto zauważyć, że firmy kryptowalutowe są niekoniecznie robiąc wszystko, czego tradycyjne firmy finansowe nie mogą zrobić. Jednak charakter transakcji kryptowalutowych i anonimowość uczestników mogą ułatwić angażowanie się w nielegalne działania. Dlatego przepisy BSA mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu praniu pieniędzy i innym nielegalnym działaniom w branży kryptowalut.
Odpowiedzialność
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.
Źródło: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/