Crypto Exchange WazirX widzi aktywa odmrożone w dochodzeniu indyjskiego regulatora

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) odmroziła konta giełdy kryptograficznej WazirX, według do aktualizacji giełdy. 

Konta bankowe giełdy zostały odmrożone po „aktywnej współpracy” z ED poprzez aktywne czeki przeciwko praniu pieniędzy (AML), które blokowały „podejrzane konta”, czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Giełda, jedna z największych w Indiach z 2.9 miliona USD 24-godzinnego wolumenu obrotu, miał 8.14 mln USD w aktywach zamrożonych przez ponad miesiąc. 

Strażnicy finansów oskarżony wymiana ułatwiająca pranie pieniędzy”poprzez zakup i transfer wirtualnych aktywów kryptograficznych.” Wydanie ED również stwierdził, że 16 firm fintech używało WazirX do kierowania aktywów kryptograficznych do „nieznanych zagranicznych portfeli”.

Podczas dochodzenia w sprawie giełdy regulator finansowy stwierdził, że spośród 16 podejrzanych firm, które rzekomo prały pieniądze za pośrednictwem WazirX, większość kont została zablokowana już w latach 2020-2021. 

Dzisiejsze wiadomości pojawiają się w związku z „toczącym się dochodzeniem dotyczącym prania pieniędzy w związku z nielegalnymi aplikacjami bukmacherskimi będącymi własnością Chin” – poinformował w czerwcu regulator. W tym czasie ED wydane WazirX z zawiadomieniem o przyczynie w ramach dochodzenia. 

ED stwierdził, że „klienci WazirX mogą przenosić „cenne” kryptowaluty do dowolnej osoby, niezależnie od jej lokalizacji i narodowości bez jakiejkolwiek odpowiedniej dokumentacji”, co wywołało dochodzenie i dalsze zamrożenie aktywów.

WazirX jeszcze nie odpowiedział Odszyfrujprośba o komentarz w czasie prasy.

Regulator nie działa na WazirX, CoinSwitch

Indyjski organ nadzorczy aktywnie bada pranie pieniędzy i inną nieuczciwą działalność kryptograficzną.

CoinSwitch, kolejna indyjska giełda kryptograficzna wspierana przez takie firmy jak Coinbase i a16z, była oskarżony łamania przepisów dotyczących rynku Forex i w sierpniu zbadali pięć jego lokalizacji. 

Prezes giełdy stwierdził, że dochodzenie w sprawie giełdyNie chodziło o pranie brudnych pieniędzy, ale o codzienne operacje i procedury „Poznaj swojego klienta” (KYC) dotyczące wprowadzania nowych użytkowników. W chwili publikacji nie dokonano żadnych aktualizacji.