Aktywa bankowe Crypto Exchange WazirX zamrożone z powodu opłat za pranie brudnych pieniędzy

Indyjska giełda kryptowalut, WazirX, wylądowała pod radarem Dyrekcji ds. Egzekwowania (ED). W najnowszych wydarzeniach ED przeszukał pomieszczenia dyrektora WazirX.

ED zamroził aktywa bankowe WazirX o wartości 8.13 mln USD

Według doniesień, po przeprowadzeniu przeszukań, ED zamroził aktywa bankowe o wartości ponad 64.67 rupii rupii (około 8.13 miliona dolarów). Agencja rządowa oskarżyła platformę kryptograficzną o pomoc firmom oferującym natychmiastowe pożyczki w praniu nieuczciwych pieniędzy. Dodał, że fundusze były kupowane i przekazywane za pośrednictwem wirtualnych aktywów kryptograficznych.

Ta ważna wiadomość pojawiła się po tym, jak indyjski prawodawca, Pankaj Chaudhary, wspomniał, że Dyrekcja Egzekwowania rozpatruje dwie sprawy związane z Wazirxem. To rzekomo naruszyło indyjską ustawę o zarządzaniu wymianą walut (FEMA).

Zgodnie z Times of India, Indiana Lawmaker powiedział, że transakcje kryptograficzne między WazirX a aplikacją pożyczkową nie zostały zarejestrowane w łańcuchach blokowych. Wywołało to alarm wśród indyjskich agencji. Jednak zawiadomienie o przyczynie zostało wydane na podstawie przepisów FEMA przeciwko platformie kryptograficznej.

Dodał, że WazirX zezwolił na zewnętrzny przekaz aktywów cyfrowych o wartości ponad 2.790 crore rupii (około 351 milionów dolarów) do niektórych nieznanych portfeli.

Wymiana kryptowalut zezwala na transfery stron trzecich

Zgłasza się jednak, że w innym przypadku oskarżona giełda kryptograficzna pozwoliła zagranicznym uczestnikom na konwersję jednego krypto na drugie. WazirX umożliwiał również przelewy z giełd zewnętrznych, takich jak FTX i Binance.

Dyrekcja ds. Egzekwowania podkreśliła, że ​​oskarżona firma pożyczkowa wykorzystywała cyfrowe aktywa do wyprowadzania funduszy z kraju. Dodał, że większość pieniędzy jest przekazywana do Hongkongu za pomocą kryptowalut.

Agencja rządowa znalazła dowody dotyczące transferu pieniędzy i zamroziła aktywa cyfrowe o wartości 100 crore. Dodał, że ED przeszukał dom Sameera Mhatre w Bombaju, podczas gdy Nischal Shetty, inny dyrektor Mówi się, że WazirX jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ashish wierzy w decentralizację i jest żywo zainteresowany ewolucją technologii Blockchain, ekosystemu kryptowalut i NFT. Jego celem jest tworzenie świadomości wokół rozwijającej się branży Crypto poprzez swoje pisma i analizy. Kiedy nie pisze, gra w gry wideo, ogląda jakiś thriller lub uprawia sport na świeżym powietrzu. Skontaktuj się ze mną na [email chroniony]

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.