Departament Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie Krakena od 2019 r. i oczekuje się, że nałoży grzywnę na giełdę kryptowalut, zgodnie z Raport New York Timesa.
Według raportu Timesa firma mogła naruszyć sankcje USA, umożliwiając użytkownikom w Iranie, Kubie i Syrii kupowanie i sprzedawanie zasobów cyfrowych. Śledztwo prowadzi Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu. Kraken byłby największą amerykańską firmą kryptograficzną, która zostałaby dotknięta działaniami egzekucyjnymi ze strony urzędu.
„Skarbiec nie potwierdza ani nie komentuje potencjalnych lub trwających dochodzeń. Pozostajemy zaangażowani w korzystanie ze wszystkich naszych narzędzi i władz w celu egzekwowania sankcji, które chronią bezpieczeństwo narodowe USA” – powiedział w e-mailu rzecznik Skarbu Państwa.
Kraken rzekomo zezwolił użytkownikom na prowadzenie kont w Iranie, a także w Syrii i na Kubie, które są objęte sankcjami USA, według Timesa. Sankcje wobec Iranu obowiązują od 1979 roku. Arkusz kalkulacyjny Krakena, który przejrzał Times, wykazał, że firma miała ponad 1,500 użytkowników z miejscem zamieszkania w Iranie.
„Kraken nie komentuje konkretnych rozmów z regulatorami. Kraken stosuje solidne środki zgodności i stale powiększa swój zespół ds. zgodności, aby dopasować się do rozwoju swojej działalności. Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, ogólnie rzecz biorąc, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy” – powiedział Marco Santori, dyrektor ds. prawnych Kraken.
Dyrektor generalny Kraken Jesse Powell głośno mówił o tym, kto może korzystać z giełdy. On opierał się wzywa do zamrożenia kont rosyjskich użytkowników w lutym, kilka dni po inwazji tego kraju na Ukrainę. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na niektóre rosyjskie firmy i osoby fizyczne, ale nie zmusiły firm kryptograficznych do opuszczenia kraju.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss