Crypto Exchange Kraken objęty dochodzeniem w sprawie rzekomego zezwolenia na uchylanie się od sankcji irańskich: raport

Giełda kryptograficzna Kraken jest podobno przedmiotem dochodzenia federalnego za rzekome naruszenie sankcji USA wobec Iranu.

Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na działania z Iranem po kryzysie zakładników w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie w 1979 roku.

W rezultacie firmy z siedzibą w USA nie mogą kupować ani sprzedawać towarów nikomu w kraju Bliskiego Wschodu.

Kraken jest podobno podejrzany o naruszenie tej sankcji.

Powołując się na anonimowe osoby związane z giełdą lub zaznajomione z tą sprawą, The New York Times Raporty że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) prowadzi dochodzenie w sprawie Krakena od 2019 r. za rzekome umożliwienie użytkownikom z Iranu kupowania i sprzedawania aktywów cyfrowych.

OFAC administruje i egzekwuje sankcje gospodarcze i handlowe nałożone przez USA.

Raport mówi, że Kraken prawdopodobnie zostanie ukarany grzywną, co sprawi, że prywatna firma o wartości 11 miliardów dolarów stanie się największą amerykańską firmą kryptograficzną, która będzie musiała zmierzyć się z działaniami egzekucyjnymi ze strony agencji.

Rzeczniczka skarbu mówi, że agencja jest zobowiązana do egzekwowania sankcji chroniących bezpieczeństwo narodowe, ale nie potwierdziła domniemanego śledztwa.

Marco Santori, dyrektor prawny Krakena, mówi, że firma nie komentuje konkretnych dyskusji regulatorów, ale twierdzi, że giełda jest zgodna z przepisami dotyczącymi sankcji.

„Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, ogólnie rzecz biorąc, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/ittoilmatar