Giełda kryptowalut Kraken zbadana w związku z podejrzeniem naruszenia sankcji

Kraken, jedna z największych giełd kryptograficznych na świecie, jest badana przez Departament Skarbu USA pod kątem podejrzeń o naruszenie sankcji, które obejmowały umożliwienie Irańczykom i innym osobom dokonywania transakcji na aktywach cyfrowych na swojej platformie.

Kraken miał zapłacić grzywnę

Zgodnie z jednym z artykuł w New York Times giełda kryptowalut kierowana przez dyrektora generalnego Jesse Powella jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu od 2019 roku.

Oczekuje się, że firma zapłaci grzywnę, a także będzie największą amerykańską firmą kryptograficzną, która zostanie poddana egzekucji przez agencję skarbu za rzekome naruszenie sankcji nałożonych na Iran w 1979 roku.

Kontrowersje sądy prezesa Powella

W przypadku Krakena i organów regulacyjnych nie jest to dokładnie przypadek szczęśliwych rodzin. The CFTC nałożyła na firmę grzywnę w wysokości 1.25 miliona dolarów za prowadzenie niedozwolonej usługi handlowej w zeszłym roku.

Również w 2019 roku dyrektor generalny Jesse Powell rozważał złamanie prawa w wielu kwestiach, o ile korzyści przeważały nad karami. 

Obecnie Powell wzbudza wiele kontrowersji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, proponując spłacanie pracowników, którzy nie byli zadowoleni z zaszczepionej przez niego kultury firmy, a następnie mówiąc, że nie żałuje, że ich obraził.

Kolejna sporna sytuacja rozwinęła się również między Powellem a władzami USA, kiedy prezes oparł się konieczności zamrożenia kont wszystkich obywateli Rosji. Spełnił wszystkie prośby o zamrożenie kont osób znajdujących się na czarnej liście, ale zauważył, że niesprawiedliwe byłoby nałożenie sankcji na wszystkich obywateli rosyjskich.

The New York Times poinformował, że zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym opublikowanym na ogólnofirmowym kanale Slack, Kraken nadal zezwalał na korzystanie z kont wymiany przez obywateli Iranu, Syrii i Kuby. Arkusz kalkulacyjny został usunięty z kanału.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.