Założyciel Crypto Exchange przyznaje się do opłat w wysokości 700,000,000 XNUMX XNUMX dolarów za nielicencjonowane przesyłanie pieniędzy: Departament Sprawiedliwości

Były dyrektor generalny giełdy kryptowalut Anatolij Legkodymow przyznał się do zarzutów federalnych za swoją rolę w nielegalnym transporcie i przekazywaniu nielegalnych funduszy o wartości setek milionów dolarów.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) twierdzi, że Legkodymov, założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato, przyznał się w tym tygodniu przed sądem federalnym na Brooklynie do prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi.

DOJ mówią że Bitzlato stało się rajem dla dochodów i funduszy pochodzących z przestępstw, ponieważ firma nie wdrożyła odpowiednich procedur „znaj swojego klienta” (KYC).

Giełda rzekomo ułatwiła także transakcje na kryptowalutach o wartości ponad 700 milionów dolarów z użytkownikami bazaru narkotykowego Hydra Market, który został zamknięty w kwietniu 2022 r. 

„Największym kontrahentem Bitzlato w transakcjach kryptowalutowych był Hydra Market, internetowy rynek narkotyków, skradzionych informacji finansowych, fałszywych dokumentów identyfikacyjnych i usług prania pieniędzy, który był największym i najdłużej działającym rynkiem darknetu na świecie.”  

Legkodymov został aresztowany w styczniu, kiedy władze USA postawiły Bitzlato zarzuty prania pieniędzy.

Mówi Prokurator USA dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku Breon Peace,

„Dzisiejsze przyznanie się Legkodymowa do winy potwierdza, że ​​doskonale zdawał sobie sprawę, że Bitzlato, jego giełda kryptowalut, była wykorzystywana jak otwarty kołowrotek przez przestępców chcących wykorzystać jego luźną kontrolę nad nielegalnymi transakcjami pieniężnymi. 

Oskarżony mógł sądzić, że działa z bezpiecznej przystani za granicą i współpracuje ze swoją izbą rozliczeniową „bez zadawania pytań”, ale to oskarżenie i wyrok skazujący pokazują, że jest inaczej”.

W ramach ugody Legkodymov zgodził się rozwiązać Bitzlato i wycofać wszelkie roszczenia dotyczące przejętych aktywów platformy o wartości szacunkowej 23 milionów dolarów.

Nie przegap żadnego rytmu — zasubskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia e-mail bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą

Sprawdź cenę akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj w Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Obraz wyróżniony: Shutterstock/agsandrew/WindAwake