Przestępczość kryptograficzna i Darknet zgodnie z Chainalysis-The Cryptonomist

Firma analityczna Blockchain Chainalysis skompilował nowy raport w sprawie przestępstwo kryptograficzne, przestępstw związanych z kryptografią, ze szczególnym uwzględnieniem Darknet targowiska i sklepy z oszustwami, które walczyły o użytkowników w następstwie Hydra upadek.

Mówiąc dokładniej, okazuje się, że w 2022 r. odnotowano spadek przychodów z rynków Darknet i sklepów z oszustwami w porównaniu z rokiem poprzednim. Rzeczywiście, całkowite przychody z rynku darknetu w 2022 r. zakończyły się na $ 1.5 mld, w dół od $ 3.1 mld w 2021 roku.

Co więcej, cztery z pięciu największych rynków Darknet o najwyższych zarobkach w 2022 r. to konwencjonalne rynki Darknet skoncentrowane na narkotykach, podczas gdy tylko jeden, Brian Dumps, był sklepem oszustów.

Przestępczość kryptograficzna według Chainalysis: zamyka się Hydra i upadają Darknety

Rynek Hydry po raz kolejny przewodził, z najlepiej zarabiającym rynkiem Darknet w 2022 r. Mimo że został usankcjonowany przez OFAC i zamknięty w ramach wspólnej operacji amerykańsko-niemieckiej w kwietniu.

Żaden inny rynek nie przebił przewagi w zakresie przychodów zgromadzonej w ciągu tych czterech miesięcy. Wszystkie uzyskały swój początkowy udział w rynku w następstwie Upadek Hydry, z danymi w łańcuchu sugerującymi, że rynki te podjęły skoordynowane wysiłki, aby przyciągnąć byłych użytkowników i dostawców Hydry.

Zamknięcie Hydry spowodowało spadek przychodów z rynku Darknet w całej branży, przy czym średnie dzienne przychody dla wszystkich rynków spadły z $ 4.2 mln tuż przed jego zamknięciem i $447,000 natychmiast po tym.

Mimo że łączne przychody rynków narkotykowych nie wróciły w pełni do normy, w drugiej połowie 2022 r. powoli powróciły do ​​poprzednich poziomów. Podczas gdy liczba oszustów nadal spadała.

Sklepy z oszustwami

Sklepy z oszustami to wyjątkowy segment rynków Darknet, które sprzedają skradzione dane, takie jak przejęte informacje o kartach kredytowych i inne formy danych osobowych (PII), które można wykorzystać do oszukańczych działań.

Spadek ten był częściowo spowodowany zamknięciem głównych sklepów zajmujących się oszustwami, takich jak Obwodnica Sklep, który został zamknięty w marcu. Brian Dumps, największy sklep z oszustwami w całym roku, również wydaje się być zakłócony, ponieważ jego przychody spadły prawie do zera w październiku, chociaż nie jest jasne, dlaczego.

Podczas gdy rynki Darknet w dużej mierze poprawiły się od czasu zamknięcia Hydry i sklepów z oszustwami, sklepy jednego sprzedawcy wykazały inny trend. Sklepy jednego sprzedawcy to niezależne sklepy założone przez poszczególnych sprzedawców leków, którzy zazwyczaj gromadzą dużą bazę klientów na większym tradycyjnym rynku Darknet.

Utworzenie sklepu jednego sprzedawcy pozwala im zaoszczędzić na opłatach, które normalnie ponoszą administratorzy tradycyjnego rynku Darknet.

W całym 2022 roku zaobserwowaliśmy ok negatywny związek między środkami wysłanymi do zwykłych rynków Darknet a środkami wysłanymi do sklepów jednego dostawcy. Na przykład obserwujemy wzrost przychodów ze sklepów jednego dostawcy począwszy od marca, mniej więcej w tym samym czasie, gdy przychody z tradycyjnego rynku Darknet zaczęły spadać.

Podobnie przychody sklepów jednego dostawcy spadły, gdy tradycyjne rynki Darknet odżyły od czerwca do końca roku.

Po Hydrze walka o dominację na rynku

Zanim organy ścigania zamknęły Hydrę, był to największy rynek Darknet na świecie. Przed jego upadkiem Hydra Marketplace została przejęta 93.3% całej wartości ekonomicznej otrzymanej w ekosystemie rynku Darknet 2022.

Rosyjski Darknet Marketplace umożliwił sprzedaż leków i oferowane pranie pieniędzy usługi dla cyberprzestępców. W następstwie upadku Hydry kilka rynków uzyskało przychody, ale w szczególności dominowały trzy: Blacksprut, OMG! OMG! rynek i rynek Mega Darknet. 

Co ciekawe, każda z tych trzech firm prowadziła rynek w innym czasie, chociaż okres dominacji OMG bezpośrednio po upadku Hydry był najsilniejszy w historii tej trójki.

Przez większą część kwietnia i maja OMG przechwytywał znacznie więcej 50% całkowitego udziału w rynku, osiągając szczyt na poziomie 65.2% 23 kwietnia. Działał również praktycznie niekwestionowany przez swoich konkurentów, co wskazuje na jego potencjał jako następcy Hydry.

W czerwcu firma OMG padła ofiarą rozproszonej odmowy usługi (DDoS) atak, który prawdopodobnie spowodował migrację dostawców i klientów do Mega Darknet Market i Blacksprut Market w tamtym czasie.

Podobnie Blacksprut został zhakowany pod koniec listopada, co zbiega się z jego spadkiem w stosunku do szczytowego udziału w przychodach w wysokości 68.5% kilka tygodni wcześniej. Biorąc pod uwagę nielegalny charakter rynków Darknet, nie jest zaskakujące, że dostawcy i użytkownicy starają się opuścić rynek, który ucierpiał z powodu naruszenia bezpieczeństwa danych.

Chainalysis: przestępczość kryptograficzna trwa po Hydrze, zobaczmy jak

Jeśli zagłębimy się w to, jak trzy główne rynki będące następcami Hydry walczyły o pozycję po zamknięciu Hydry. Uważamy, że zdobycie konkretnych klientów, którzy wcześniej polegali na Hydrze, było kluczem do bitwy.

Możemy to zbadać, korzystając z danych w łańcuchu, aby zobaczyć, gdzie byli użytkownicy Hydry migrowali po zamknięciu rynku. Na potrzeby tej analizy resztę 2022 r. po wyłączeniu Hydry 5 kwietnia podzielimy na dwa okresy.

Konkretnie, jednym z nich jest dominacja OMG: 50-dniowy okres bezpośrednio po zamknięciu Hydry, kiedy to OMG przejęło prawie 100% udziału w rynku Darknet.

Potem dominacja po OMG: reszta 2022 roku, w którym OMG stało się jednym z trzech ważnych rynków wraz z Blacksprut i Mega. Podobnie jak zdecydowana większość wszystkich użytkowników rynku Darknet, byli odpowiednicy Hydry we wszystkich kategoriach. Zarówno detaliści kupujący narkotyki, jak i konsumenci-przestępcy. Transakcje odbywały się prawie wyłącznie z OMG w okresie dominacji OMG.

W okresie dominacji po OMG, OMG zachowało wielu byłych odpowiedników Hydry. Ale stracił A znaczący udział swojej nielegalnej działalności na pozostałe dwa rynki we wszystkich kategoriach.

Można z tego wyciągnąć dwa główne wnioski. Po pierwsze, istnieją przesłanki, że te trzy rynki zostały uruchomione kryptowaluta usługi prania podobne do tych oferowanych przez Hydrę, co wyjaśniałoby, dlaczego tak wielu przestępczych użytkowników Hydry migrowało na te rynki.

Drugim aspektem jest to, jak dominujący był OMG wśród odpowiedników Hydry natychmiast po zamknięciu Hydry. Jest to szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę powiązania między OMG i Hydrą.