Kryminalne wykorzystanie krypto „pojawiającym się zagrożeniem”

Australijska federalna agencja organów ścigania zwróciła uwagę na przestępcze wykorzystanie kryptowaluty jako „powstającego zagrożenia” w kraju, ale twierdzi, że ciągłe wyzwanie, aby dotrzymać kroku przestępcom.

Rzecznik australijskiej policji federalnej (AFP) powiedział Cointelegraph, że nastąpił „wzrost liczby przestępców wykorzystujących kryptowaluty w celu ułatwienia nielegalnego biznesu i próbujących ukryć własność aktywów”, zauważając:

„Przestępcze wykorzystanie kryptowaluty jest coraz większym zagrożeniem dla organów ścigania”.

Przyznali jednak, że największym wyzwaniem dla organów ścigania jest „nieustanne rozwijanie” swoich „narzędzi, technik i ram prawnych”, aby dotrzymać kroku przestępcom, szczególnie w miarę wzrostu popularności kryptowalut.

W zeszłym miesiącu AFP ustanowiła nową jednostkę kryptowalut skoncentrowaną na monitorowanie transakcji związanych z kryptowalutami.

Rzecznik powiedział jednak, że pomimo wcześniejszego ustanowienia jednostek zajmujących się kryptowalutami „przestępcy nadal znajdują możliwości unikania egzekwowania prawa i wykorzystywania społeczeństwa”.

Niewłaściwe ustawienie ostrości?

Jeden z australijskich prywatnych detektywów uważa, że AFP nie koncentruje się jeszcze na „płodnych i dochodowych” przestępstwach kryptograficznych — oszustwach inwestycyjnych online.

Prezes IFW Global, Ken Gamble, powiedział Cointelegraph, że AFP skupia się ostatnio głównie na praniu pieniędzy z kryptowalut związanych z handlem narkotykami, włamaniami cybernetycznymi, oprogramowaniem ransomware, kompromitacją wiadomości e-mail i hakerami, ale nie „na dużą skalę oszustwami inwestycyjnymi online”.

Dane Scamwatch między styczniem a lipcem tego roku okazało się, że Australijczycy przegrali 242.5 miliona dolarów australijskich (152.6 miliona dolarów) dla oszustów już w 2022 roku, przy czym większość środków została utracona w wyniku oszustw inwestycyjnych, w tym oszustw z przynętami na romanse, klasycznych schematów Ponzi i oszustw kryptowalutowych.

Liczba ta jest już o 36% wyższa niż w całym 2021 roku.

Śledczy uważa również, że niektóre wydziały ścigania wciąż nie są w pełni wyposażone do obsługi spraw związanych z przestępczością kryptograficzną, dodając, że „organy ścigania potrzebują lepszego szkolenia i edukacji na temat działania kryptowaluty”.

Raport firmy analitycznej Chainalysis z lipca wykazał, że 74% agencji publicznych czuło się niedostatecznie przygotowanych do badania przestępstw związanych z kryptowalutami, a respondenci wskazywali, że wiele agencji nie korzystało ze specjalistycznych narzędzi analitycznych blockchain.

„Brakuje profesjonalnych i certyfikowanych śledzących kryptowaluty, które szybko obejmują branżę przestępczą” – powiedział Gamble.

Związane z: Ręce do góry! Interpol wdziera się do metawersu

To może się wkrótce zmienić, a wiele międzynarodowych i krajowych organów ogłosi w tym roku utworzenie jednostek skoncentrowanych na krypto-przestępczości.

Tymczasem Interpol (Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej) ostatnio założyć specjalny zespół w Singapurze pomoc rządowi w walce z przestępstwami związanymi z wirtualnym majątkiem.

Sekretarz Interpolu, Jürgen Stock, stwierdził na walnym zgromadzeniu Interpolu w Indiach o potrzebie dalszego szkolenia w zakresie kryptowalut dla organów ścigania, mówiąc, że kryptowaluta „stanowi wyzwanie”, ponieważ agencje „nie są odpowiednio przeszkolone i odpowiednio wyposażone od samego początku”.