Chińska policja przechwytuje gang podejrzany o pranie ponad 5 miliardów dolarów w krypto

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Hrabstwa Hengyang w Chinach zorganizowało konferencję prasową 23 września 2022 r., aby omówić „100-dniową operację” letniej represji bezpieczeństwa publicznego.

Dziewięć spraw zostało opublikowanych publicznie; wśród nich był duży gang „9.15” zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, który jest oskarżany o używanie kryptowaluta radzić sobie z pranie pieniędzy o wartości do 40 miliardów juanów (5.6 miliarda dolarów) i brała udział w ponad 300 przypadkach tele-handlu, według reporter kryptograficzny Colin Wu, który cytowane Weixin września 26.

Cała organizacja przestępcza zajmująca się praniem brudnych pieniędzy kierowana przez Hong Mou została zakłócona w operacji online, która doprowadziła do aresztowania 93 podejrzanych, zniszczenia ponad 10 punktów prania i ukrywania pieniędzy, zajęcia ponad 100 podłączonych telefonów komórkowych i komputerów do sprawy, zajęcie i zamrożenie 300 milionów juanów w środkach związanych ze sprawą oraz odzyskanie 7.8 miliona juanów strat ekonomicznych poniesionych przez ofiary.

Gang podejrzany o pranie od 2018 roku

Zgodnie z ustaleniami dochodzenia, od 2018 r. gangi przestępcze kierowane przez podejrzanego Honga kontaktowały się z witrynami zajmującymi się zbieraniem i płatnościami w wielu miejscach w Chinach, przekształcały nielegalne fundusze, oszustwa i hazard w krypto, a następnie wymieniały je na dolary amerykańskie w celu wybielenia.

Nielegalne przekazy pieniężne zostały również przyjęte przez liczne krajowe przedsiębiorstwa w Chinach jako szybka i bezpieczna metoda przekazywania kapitału. Zezwól innym udziałowcom na nielegalne wykorzystywanie Ciebie w formie dystrybucji środków.

Zgodnie z prawem, przeciwko 93 osobom, w tym Hong Mou, podjęto karne działania przymusowe, a sprawa jest obecnie rozpatrywana.

Co ciekawe, pomimo szeroko zakrojonych ataków i zakazu usług związanych z kryptowalutami, Finbold zgłaszane Chiny plasują się teraz w pierwszej dziesiątce wśród krajów wiodących w przyjmowaniu zasobów cyfrowych.